蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2020〕78號

被告人王某某，女，1990年**月**日生，身份證號碼3411811990********，漢族，大專文化，案發(fā)時系蘇州*甲人力資源有限公司員工,住蘇州工業(yè)園區(qū)**苑**?幢**?室。被告人王某某因涉嫌挪用資金罪于2019年7月4日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年8月9日經本院批準逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌挪用資金罪于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人王某某有權委托辯護人，告知認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人王某某，聽取了被告人王某某及其辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，我院分別于2019年11月11日、2020年1月21日、4月5日決定延長審查期限半個月。因事實不清、證據不足，我院分別于2019年11月22日、2020年2月4日退回蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局補充偵查。2020年3月4日，該分局經補充偵查完畢，再次將被告人王某某移送我院審查起訴。

經依法審查查明：

蘇州工業(yè)園區(qū)*乙人力資源有限公司（以下簡稱*乙公司）與蘇州*甲人力資源有限公司（以下簡稱*甲公司）系同一實際控制人的關聯公司。江蘇十**有限公司蘇州分公司（以下簡稱十**公司）、中國昊**有限公司（以下簡稱昊**公司）、蘇州東**有限公司（以下簡稱東**公司）、蘇州市環(huán)**處（以下簡稱環(huán)**處）均為*乙公司的人力資源業(yè)務服務單位，服務內容為代繳社保、公積金，代發(fā)工資等。

2012年至2018年8月，被告人王某某擔任*乙公司業(yè)務專員，負責*乙公司與上述公司的人力資源項目維護工作，2018年8月，被告人王某某勞動關系轉至*甲公司，但仍負責上述項目相關工作。

一、職務侵占

（一）2014年至2019年期間，被告人王某某利用其負責*乙公司與環(huán)**處相關人力資源業(yè)務的職務便利，將不屬于環(huán)**處員工的人員添加至環(huán)**處提供給*乙公司的員工名單中，多次將*乙公司向上述人員發(fā)放的工資、福利費等共計人民幣258萬余元非法占為己有。具體分述如下：

1.2014日至2019年，被告人王某某采用上述手段，將父親王某甲添加至環(huán)**處員工名單，非法占有人民幣共計28萬余元；

2.2016年至2019年，被告人王某某采用上述手段，將弟弟王某乙添加至環(huán)**處員工名單，非法占有人民幣共計146萬余元；

3.2016年至2018年，被告人王某某采用上述手段，將沈某某添加至環(huán)**處員工名單，非法占有人民幣共計67萬余元；

4.2018年11月，被告人王某某采用上述手段，將余某某添加至環(huán)**處員工名單，非法占有人民幣共計15萬余元。

（二）2017年10月至2018年5月期間，被告人王某某與周某甲商議成立蘇州安**有限公司（以下簡稱安**公司），由周某甲哥哥為周某甲代持股份，王某某母親朱某某作為公司法定代表人為王某某代持股份，其中周某乙占股60%，朱某某占股40%，公司日常經營由王某某負責。2018年8月2日，周某甲通過周某乙向公司注入資金250萬元。資金注入后，王某某利用擔任安**公司實際控制人的職務便利，多次將安**公司上述資金非法占為己有，共計人民幣200萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：公司章程、銀行流水、勞動關系證明等；

3.證人張某某、馬某某、陳某某等人的證言；

4.被告人王某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押清單等；

7.視聽資料：光盤2張、移動硬盤1個。

二、挪用資金

2018年8月，*乙公司將滄浪分公司與十**公司、昊**公司、東**公司的人力資源業(yè)務轉移至*甲公司，轉移期間由*乙公司承擔成本，*甲公司代收后業(yè)務款與*乙公司進行內部核算。

2018年8月2日至2019年1月31日，被告人王某某在代表*乙公司與十**公司、東**公司、昊**公司就上述業(yè)務轉移事項簽訂補充協(xié)議期間，利用職務便利，采用將收款方變更為其實際控制的安**公司的手段，多次將*乙公司已先行墊付的業(yè)務款共計人民幣140萬余元挪歸個人使用，其中共計人民幣116萬余元超過三個月未還。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：勞動合同、銀行流水、人事代理合同等；

2.證人周某丙、黃某某、潘某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局制作的搜查筆錄、扣押清單等；

5.視聽資料：光盤2張、移動硬盤1個。

本院認為，被告人王某某利用職務上的便利，將本單位資金非法占為己有，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任；利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數額較大、超過三個月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人王某某犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應予數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：徐佳??????????????????????????????????

2020年4月16日

附：

1.被告人王某某現羈押于蘇州市第四看守所；

2.全部案卷材料；

3.隨案移送物品清單1份。