安徽省合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕Z1741號(hào)

被告人王某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421281970********，漢族，安徽省潁上縣人，專科文化程度，住安徽省合肥市**區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**幢**室。2017年12月7日因犯非法吸收公眾存款罪被山東省濟(jì)南市高新區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。2020年8月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2020年9月29日，經(jīng)合肥市包河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月30日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

2012年6月份時(shí),?被告人王某甲伙同鄭某某(以下人員已判決)、黃某某等人在合肥市**區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)寫字樓**室注冊(cè)成立安徽**企業(yè)投資管理有限公司,?被告人王某甲擔(dān)任法人代表和董事長(zhǎng),鄭某某擔(dān)任總經(jīng)理,黃某某擔(dān)任行政及財(cái)務(wù)總監(jiān)。在2014年3月，黃某某、鄭某某在合肥市**區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**區(qū)**號(hào)寫字樓**室注冊(cè)成立安徽**商貿(mào)有限公司，黃某某任該公司的法人代表。被告人王某甲以安徽**企業(yè)投資管理有限公司和安徽**商貿(mào)有限公司的名義在未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，通過(guò)在報(bào)紙上刊發(fā)廣告、散發(fā)傳單、口口相傳等方式，以高息為誘餌，吸引社會(huì)不特定對(duì)象投資。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定以及相關(guān)證據(jù)認(rèn)定：被告人王某甲等人以安徽**企業(yè)投資管理有限公司和安徽**商貿(mào)有限公司的名義共吸收52名投資人35014530元人民幣，造成投資人損失29695962元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、釋放證明、轉(zhuǎn)帳電子回單等；

2.證人證言：證人鄭某某、黃某某、常雪的證言；

3.被害人陳述：被害人魏某某、王某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；

5鑒定意見(jiàn)：專項(xiàng)審核報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同鄭某某、黃某某等人以高額利息為誘餌，非法吸收公眾資金，擾亂金融秩序，共吸收52名投資人35014530元，屬于數(shù)額巨大，行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：程學(xué)功

2020年12月11日

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附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)押合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共2冊(cè)、電子卷宗光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各1份。