北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕703號

被告人王某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1102221987********，漢族，大學文化程度，案發(fā)前系北京**投資擔保有限公司監(jiān)事，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**路**號院**區(qū)**號樓**單元**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**東**區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月26日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2020年7月23日經本院批準，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護人陳剛，北京市青天律師事務所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人陳剛的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2012年4月26日北京**投資擔保有限公司注冊成立，法定代表人王某乙、實際控制人王某丙；2015年8月變更為某某甲（另案處理），被告人王某甲擔任監(jiān)事；2017年4月20日該公司變更法定代表人為劉某某（另案處理），某某甲為實際負責人。公司經營范圍包括經濟合同擔保（不含融資性擔保）、項目投資、資產管理等。

2015年至2018年，被告人王某甲伙同某某甲、劉某某、銷售經理李某某（另案處理）、銷售總監(jiān)方某甲（另案處理）違反國家金融管理規(guī)定，組織公司業(yè)務員向不特定公眾以講課、發(fā)放傳單、口口相傳等方式公開宣傳公司的理財業(yè)務，與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》，承諾定期返本付息，后投資款進入某某甲和劉某某賬戶，由某某甲實際控制。

經司法審計，北京**投資擔保有限公司向200余名社會人員吸收投資人民幣5000余萬元，返本付息人民幣200余萬元。

被告人王某甲于2020年6月23日被民警刑事傳喚到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常住人口信息查詢打印表，到案經過，銀行交易記錄等；2.證人證言：證人李某某、方某乙、趙某某、楊某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人王某甲伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

2020年9月11日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所

2.案卷材料和證據4冊12頁