江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕331號

被告人王某甲，女，1968年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201041968********，漢族，大專文化，原系南京**資本管理有限公司市場七部（2）業(yè)務員，住南京市秦淮區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：南京市秦淮區(qū)**倉**號）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年4月11日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕，2019年6月3日被該分局取保候審。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經有權機關批準，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務等名義，通過業(yè)務員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠洲投資基金”等理財產品，承諾一定期限內還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2016年3月至2018年8月，被告人王某甲在**資本公司擔任業(yè)務員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣3000余萬元。

2019年3月5日，被告人王某甲經公安機關電話傳喚到案，后如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人王某甲近親屬代為退出違法所得人民幣90萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、銀行賬戶流水等書證；

2.證人姜某某、錢某某等人的證言；

3.集資參與人高某某、王某乙等人的陳述；

4.被告人王某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某甲與他人共同實施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年7月1日

附件：

????1.被告人王某甲現(xiàn)取保候審于其住處（聯(lián)系電話：1321808****）；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。