江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕506號(hào)

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002331987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月16日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人王某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)銷(xiāo)售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買(mǎi)及發(fā)展的下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到多個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、申購(gòu)窗口、能力窗口、經(jīng)晨窗口、自律配合窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2016年以后，被告人王某甲和梁某某、毛某甲（均已判決）陸續(xù)加入該組織，并發(fā)展下線(xiàn)。被告人王某甲曾先后任自律總管、大總管。

至2019年10月18日，該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2020年3月15日，被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料等書(shū)證；

2.證人王某乙、毛某乙等人的證人證言；

3.被告人王某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、證人王某乙、毛某乙等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：李弋

2020年7月30日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份、《量刑建議書(shū)》1份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。