青田縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

青檢公訴刑訴〔2019〕27號(hào)

被告人王某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3325221972********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江麗水市青田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2012年5月31日被青田縣公安局批準(zhǔn)刑事拘留，在逃，2017年10月22日因無(wú)證駕駛，被湖南省懷化市公安局交警支隊(duì)直屬三隊(duì)行政拘留十日，2017年10月26日被青田縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2017年12月1日被青田縣公安局依法逮捕，2018年7月2日經(jīng)本院決定，被依法取保候?qū)彛F(xiàn)在家。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2017年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間于2018年2月2日、2018年4月17日兩次退回青田縣公安局補(bǔ)充偵查，并于2018年1月19日、2018年4月3日、2018年7月3日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。2018年6月12日，青田縣公安局撤回對(duì)被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的指控。

經(jīng)依法審查查明：

2009年,被告人王某甲未經(jīng)任何部門(mén)審批，擅自對(duì)高湖鎮(zhèn)高湖村綜合市場(chǎng)進(jìn)行加層建設(shè)。因缺少資金,被告人王某甲于2009年6月、9月份分別向受害人詹某某夫婦借款80萬(wàn)、50萬(wàn)元，2011年1月14日，被告人王某甲與詹某某夫婦重新結(jié)算，被告人王某甲出具借詹某某人民幣172萬(wàn)元的借條一張。因被告人王某甲無(wú)力歸還上述借款，2011年1月18日，雙方簽訂房屋出售契約，被告人王某甲將高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)樓上擅自加層建設(shè)的1-301、1-401、1-501、2-402、2-403、2-501、3-402七套商品房作價(jià)172萬(wàn)元出售給詹某某夫婦。除2-402房屋在被告人王某甲在場(chǎng)的情況下被詹某某夫婦出售給他人外，被告人王某甲未將其余房屋交付給詹某某夫婦。為套取資金，被告人王某甲隱瞞詹某某夫婦，又與他人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將1-301房屋以287316元賣(mài)給舒某甲；將1-401房屋以287316元賣(mài)給陳某甲、陳某乙夫婦；將1-501房屋分別以28000元、327600元重復(fù)賣(mài)給夏金雄、季某甲夫婦及饒某某，將2-501房屋以263626元賣(mài)給陳某甲、鄒某某夫婦。

2007年至2010年10月，被告人王某甲以加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)缺少資金等為由向季某乙借款共計(jì)3500000元。被告人王某甲因無(wú)力歸還上述借款，于2009年10月10日和2011年4月5日將高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)內(nèi)擅自加層建設(shè)的15套房產(chǎn)（分別是3-403、3-404、1-303、1-304、1-402、1-403、1-404、2-401、3-401、3-402、4-302、4-303、4-304、4-402、4-403）出售給季某乙。被告人王某甲隱瞞季某乙，又與他人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將上述出售房產(chǎn)又重復(fù)出售給他人。

2009年至2012年，被告人王某甲以辦服裝廠及加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)缺少資金為由先后向葉某甲借款共166.5萬(wàn)元。后被告人王某甲以2194131元人民幣的價(jià)格將高湖綜合市場(chǎng)第42幢的3號(hào)、7號(hào)、10號(hào)、13號(hào)、14號(hào)樓出售給葉某甲。被告人王某甲隱瞞葉某甲，又與他人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將上述房產(chǎn)重復(fù)出售給他人。

2009年到2011年，被告人王某甲以加蓋高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)缺少資金為由向青田縣盛茂投資有限公司（股東倪某某、葉某乙、陳某丙）借款，2011年9月9日，雙方重新結(jié)算，本息合計(jì)共6838000元，被告人王某甲將高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)內(nèi)31套房產(chǎn)（分別是1-301、1-302、1-303、1-304、1-401、1-402、1-403、1-404、1-501、2-301、2-401、2-403、2-501、2-502、3-301、3-401、3-402、3-403、3-404、3-501、3-502、4-301、4-302、4-303、4-304、4-401、4-402、4-403、4-404、4-501、4-502）抵押給倪某某、葉某乙、陳某丙三人。被告人王某甲隱瞞倪某某等人，又與他人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將上述抵押房產(chǎn)出售給他人。

2010年7月，被告人王某甲因欠韓某某人民幣2032000元，便將高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)內(nèi)8套房產(chǎn)出售給韓某某。被告人王某甲隱瞞韓某某，又與他人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，將上述出售房產(chǎn)又重復(fù)出售給他人。

2011年，被告人王某甲以還貸缺少資金為由向葉某丙借款人民幣50萬(wàn)元，后因被告人王某甲無(wú)力歸還上述借款，于2012年1月15日將高湖鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)1-202室以515500元的價(jià)格出售給葉某丙。2012年4月，被告人王某甲隱瞞葉某丙，將1-202房屋以350000元出售給吳某某、夏某某。2017年2月，經(jīng)調(diào)解，吳某某、夏某某各補(bǔ)償100000元給葉某丙等人。?

2012年，被告人王某甲因欠債過(guò)多出逃外地，直至2017年10月被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、房屋出售契約、房屋抵押合同、賣(mài)斷契、歷史明細(xì)賬、支付憑證、債權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議書(shū)、（2012）麗青萬(wàn)民初字第52號(hào)民事調(diào)解書(shū)及證明書(shū)、接受證據(jù)清單及自首書(shū)、資金去向自白書(shū)、有關(guān)審批手續(xù)及請(qǐng)示、懷鶴公（交）決字（2017）經(jīng)3019號(hào)行政處罰決定書(shū)及執(zhí)行回執(zhí)、查獲經(jīng)過(guò)、被告人王某甲的身份證明等；

2.證人林某某、張某某、余某某、季某丙、吳某某、夏某某、饒某甲、舒某乙、洪某某、葉某丁、王某乙、陳某丁、季某甲等人的證言；

3.被害人詹某某、饒某某、季某乙、葉某甲、倪某某、葉某乙、陳某丙、韓某某、葉某丙等人的陳述；

4.被告人王某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院

檢察員：周海青

2019年1月16日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)在家。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。