浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1081號(hào)

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703061993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地山東省淄博市周村區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**。因本案，于2020年5月21日被浦江縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人賴某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607811996********，漢族，職高文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**。因本案，于2020年5月22日被浦江縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303281997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地云南省曲靖市沾益區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因吸毒于2016年6月21日被云南省曲靖市公安局強(qiáng)制戒毒2年。因本案，于2020年5月26日被浦江縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、賴某某、陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年8月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月3日，被告人王某甲通過貼吧廣告信息，得知可利用本人的銀行卡賺錢，遂主動(dòng)聯(lián)系“福建”（真名不詳）商定賣卡事宜。2020年5月7日，被告人王某甲至福建省龍巖市，在明知其提供的銀行卡用于幫助犯罪團(tuán)伙洗錢的情況下，仍將其工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡連同U盾、手機(jī)交給朱某某、喬某某（均另案處理）等人使用，從中獲利人民幣1800元，經(jīng)查，被告人王某甲個(gè)人涉案金額共計(jì)人民幣49萬余元。

2020年5月19日，被告人王某甲得知介紹他人賣卡可從中獲利，遂安排被告人陳某甲、賴某某至福建龍巖賣卡。被告人賴某某、陳某甲明知其提供的銀行卡用于幫助犯罪團(tuán)伙洗錢，仍將本人銀行卡、U盾和手機(jī)交給朱某某等人使用。其中，被告人賴某某提供工商銀行卡和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡各一張，涉案金額共計(jì)人民幣44萬余元，非法獲利人民幣600元。被告人陳某甲提供工商銀行卡一張，涉案金額共計(jì)人民幣28萬余元，因提供的銀行賬戶中37000余元人民幣被封控，故最終未獲利。

2020年5月21日，被告人王某甲在上海市松江路聯(lián)陽區(qū)12弄陽光夢(mèng)想城附近被浦江縣公安局民警抓獲。

2020年5月21日，被告人賴某某在上海市松江區(qū)茸華路501-1號(hào)青年旅館附近被浦江縣公安局民警抓獲。

2020年5月26日，被告人陳某甲在上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)青年公寓B101號(hào)附近被浦江縣公安局民警抓獲。

2020年8月13日，被告人王某甲退出非法所得人民幣1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、微信及QQ聊天記錄、轉(zhuǎn)賬確認(rèn)短信、來電記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水賬單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水賬單、情況說明、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、社區(qū)康復(fù)決定書、拘留證、戶籍證明；

2、證人證言：歸案經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人洪某某、彭某某、林某甲、劉某甲、陳某乙、瞿某某、王某丙、林某乙、王某丁、王某戊、唐某甲、張某某、劉某乙、劉某丙、唐某乙、吳某某、何某某、王某己、陳某丙、方某某、楊某某、周某某的陳述；

4、被告人的供述與辯解：被告人王某甲、賴某某、陳某甲的供述與辯解，同案人朱某某、喬某某的供述與辯解；

5、搜查、勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、賴某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、賴某某、陳某甲明知資金來路不正，提供本人銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯；歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

檢察官助理：陸??洲?

2020年8月19日

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附：

1、被告人王某甲、賴某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所，被告人陳某甲現(xiàn)羈押于東陽市看守所；

2、隨案移送案卷材料壹冊(cè)。?