磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕1123號

被告人王某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3307251974********，漢族，文化程度初中，住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月8日被磐安縣公安局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年8月25日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年4月期間，被告人王某甲伙同朱某某、王某乙（均已起訴）以營利為目的，在未取得外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下，在浙江省義烏市通過向林某某、包某某、樓某某（均已起訴）等人收購美元、歐元等外幣，后向余某某、肖某某（均已起訴）等人出售，金額共計人民幣182,701,765.86元，非法獲利人民幣182,701.77元。期間由王某甲負責聯(lián)系生意、談妥外匯價格、收購?fù)鈪R、記賬對賬、安排運送外匯等事項；朱某某、王某乙負責將收購的外匯以人工攜帶的方式送至昆明、長沙等地。

2020年5月8日，被告人王某甲被抓獲歸案；查獲其涉嫌用于外匯買賣的涉案資金人民幣1,047,280元、泰銖320,000元、美元10,100元、港幣149,500元、英鎊3570元、澳元400元，已被公安機關(guān)依法扣押，涉案的中國銀行62178862000********賬戶內(nèi)的人民幣805,702.28元，中國農(nóng)業(yè)銀行62284803895********賬戶內(nèi)的人民幣76,465.13元，中國農(nóng)業(yè)銀行62284303896********賬戶內(nèi)的19,996.26元已被公安機關(guān)依法凍結(jié)。案發(fā)后，王某甲退出涉案資金人民幣600,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：外幣等；

2.書證：常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、微信聊天截圖等；

3.證人證言：證人王某丙、王某丁等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：檢驗報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片、辨認筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)材料。

本院認為，被告人王某甲在未獲得許可的情況下非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人王某甲自愿認罪認罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：張妮娜

檢察官助理：杜姝雅

2020年11月30日

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附件：1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1361589****；

2.隨案移送認罪認罰具結(jié)書一份；

3.證人名單一份。