平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕22號　

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410411********1052，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市湛河區(qū)**路**村，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年12月28日被取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2019年12月26日由平頂山市公安局姚孟分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送平頂山市人民檢察院審查起訴。平頂山市人民檢察院于2019年12月25日指定本院審查起訴。本院受理后，2019年12月26日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月6日補查重報。本院于2020年1月26日、2020年4月6日兩次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

平頂山市新華區(qū)****投資擔保有限公司（以下簡稱**擔保公司）于2009年5月27日注冊成立，許某某（系單**之妻）出資4700萬元，平頂山市新華區(qū)********中心出資300萬元（2010年11月4日股權轉(zhuǎn)讓給薛某某，平頂山市新華區(qū)********中心退出經(jīng)營），注冊資金為5000萬元,公司經(jīng)營范圍為：擔保、投資、咨詢服務，隸屬于**投資控股集團有限公司（以下簡稱**集團，法定代表人單某某）。2011年，**擔保公司雖然取得了河南省工信廳批準具有融資性擔保機構(gòu)經(jīng)營許可證的經(jīng)營資質(zhì)，但未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準，不具備向社會公眾吸收存款資質(zhì)。**擔保公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準，無資質(zhì)從事吸收公眾存款業(yè)務的情況下，利用**集團旗下的平頂山市******有限公司、河南****有限責任公司、項城市****實業(yè)有限公司、河南省***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司等9個項目非法吸收公眾資金，并承諾使用資金期限分為三個月、六個月、十二個月，在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌，通過口口相傳或熟人介紹等方式向社會公眾非法吸收存款。

被告人王某某2012年5月至2012年11月任**擔保公司原業(yè)務二部經(jīng)理（承包經(jīng)營模式），領取業(yè)務二部擔保費。經(jīng)鑒定，2012年6月至2012年10月期間，業(yè)務二部吸收社會公眾存款金額504,592,000元，已全部兌付。2012年5月至2012年11月期間，業(yè)務二部領取擔保費19,836,442元。經(jīng)查，王某某個人所得396000元，現(xiàn)已全部退繳。2018年12月28日，王某某主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、退贓證明等書證；

2.證人邵某某、魏某某等證言；

3.被告人王某某供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某主動投案，并能如實供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于王某某全部退贓，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察官:馬軍川

檢察官助理:常延超

2020年4月21日

附：?1.被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

?????2.案卷材料和證據(jù)三冊；

?????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。