遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人王某甲，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2101061955********，漢族，初中文化，已退休，戶(hù)籍所在地：遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)**街**號(hào)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月20?日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王天宇，北京大成（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所律師。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年10月18日、12月26日兩次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年11月14日、2020年1月21日補(bǔ)充偵查完畢，再次移送本院審查起訴。本院分別于2019年12月15日、2020年2月22日兩次延長(zhǎng)本案審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至12月期間，被告人王某甲在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)興工街建設(shè)大路**大廈**室及**室等地，向他人宣傳注冊(cè)成為“**有限公司”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員，可以獲取所交納會(huì)員費(fèi)2.16萬(wàn)元同等價(jià)值的茅臺(tái)鎮(zhèn)所產(chǎn)白酒，及每日在上述平臺(tái)內(nèi)的200元返利，直至4.32萬(wàn)元終止；另可在成為會(huì)員后通過(guò)發(fā)展其他會(huì)員的方式從中牟取暴利。上述期間，被告人王某甲以其本人為發(fā)展原點(diǎn)，通過(guò)上述宣傳內(nèi)容直接引誘或通過(guò)其下線成員間接引誘發(fā)展他人成為上述網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的會(huì)員。截止案發(fā)時(shí)，被告人王某甲在其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)線路中，最高處于第七層級(jí)，其直接及間接發(fā)展的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員總計(jì)60余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人王某甲身份證明材料、證人身份證明材料、被告人王某甲所持銀行卡交易明細(xì)、涉案證人所持銀行卡交易明細(xì)、收條；2.證人證言：證人王某乙、崔某某、劉某某、張某某、董某某等多名證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄：證人董某某、張某某、白某某、杜某某等人辨認(rèn)被告人王某甲的筆錄、證人蘆某某、呂某某等人辨認(rèn)涉案人梁某某的筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：部分證人身份證明截圖；6.其他證明材料：接受刑事案件登記表、案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)說(shuō)明、遼寧慧澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、被告人王某甲前科情況查詢(xún)記錄、涉案內(nèi)容的刑事判決書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??雷健

2020年3月2日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)