浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

上檢公訴刑訴〔2020〕2322號

被告人王某丙，男，1992年**月**日出生，漢族，身份證號碼3424011992********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，漢族，身份證號碼3424011995********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人馬某甲，男，1991年**月**日出生，漢族，身份證號碼3424011991********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，漢族，身份證號碼3424011995********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月24日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，漢族，身份證號碼3424011995********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路。因本案于2020年6月19日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某丙、徐某某、馬某甲、王某甲、王某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年初，被告人王某丙為了牟利，與“超級兔子”網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)系，招攬客戶在該平臺上進行非法APP的超級簽名活動，客戶將上述APP提供給他人下載安裝用于違法犯罪。

2020年4月，被告人王某丙邀請被告人徐某某到成都同住，徐某某在同住期間從王某丙處學(xué)會APP封裝技術(shù)。后徐某某在明知匯金信托APP可能涉嫌違法犯罪情況下，通過其在福建喜佳寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（網(wǎng)絡(luò)名稱“第八區(qū)”）注冊的賬戶對匯金信托APP進行封裝，謀取非法利益。匯金信托在封裝之前由劉某某（另案處理）進行使用測試。2020年3月21日劉某某通過其支付寶支付測試費人民幣2000元（以下幣種同）至被告人馬某甲中信銀行卡，后該筆錢款部分轉(zhuǎn)入被告人王某丙支付寶賬戶；同年3月28日劉某某通過其支付寶支付測試費2000元至被告人王某乙招商銀行卡。2020年5月26日至28日期間，被害人余某某在本市上城區(qū)解放路186號寶島眼鏡店內(nèi)，被他人以投資為由在匯金信托APP上轉(zhuǎn)賬騙取390萬元。

2019年12月，被告人馬某甲經(jīng)被告人王某丙介紹通過紙飛機聊天軟件與“新新”（未獲）聯(lián)系。為了謀取利益，馬某甲伙同被告人王某甲、王某乙、徐某某在知道“新新”可能從事非法APP超級簽名用于詐騙等犯罪活動的情況下，仍分別提供本人多張銀行卡給“新新”用于超級簽名轉(zhuǎn)賬結(jié)算，馬某甲和王某甲通過紙飛機接收并執(zhí)行“新新”的收款和轉(zhuǎn)賬指令，并將轉(zhuǎn)賬指令傳達給被告人徐某某和王某乙。被告人馬某甲、王某甲、王某乙、徐某某每月收取3000元好處費。

2019年12月至2020年6月，被告人王某丙通過為違法犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持非法獲利至少40萬元；被告人徐某某提供銀行卡進行支付結(jié)算金額至少1176.5萬元，違法所得至少1.5萬元；被告人徐某某通過對非法APP進行封裝獲利至少4000元；被告人王某乙提供銀行卡進行支付結(jié)算金額至少1070.47萬元，違法所得至少2.1萬元；被告人馬某甲提供銀行卡進行支付結(jié)算金額至少424.73萬元，違法所得至少1.65萬元；被告人王某甲提供銀行卡進行支付結(jié)算金額至少854.69萬元，違法所得至少1.65萬元。

2020年6月18日，被告人王某丙在安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**街道**路被公安人員抓獲；被告人徐某某、馬某甲、王某甲在安徽省六安市金安區(qū)中市街道麗景苑***室被公安人員抓獲；被告人王某乙在安徽省六安市裕安區(qū)解放中路***被公安人員抓獲。

案發(fā)后，被告人徐某某、馬某甲、王某甲、王某乙已經(jīng)退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：接受證據(jù)材料清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、APP信息、匯金信托測試應(yīng)用、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.?證人證言：證人馬某乙、劉某某的證言；

3.?被害人陳述：被害人余某某等人的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人王某丙、徐某某、馬某甲、王某甲、王某乙的供述和辯解；

5.?勘驗檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等；

6.?電子數(shù)據(jù)：手機數(shù)據(jù)光盤、支付寶賬戶明細光盤、銀行卡賬戶交易明細光盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，各被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人王某丙、徐某某、馬某甲、王某甲、王某乙為了牟利，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，提供技術(shù)支持或者支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，五人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢?察?員：王?甜

2020年11月20日

附：

????1.被告人王某丙、徐某某、馬某甲、王某甲現(xiàn)被羈押于杭州市上城區(qū)看守所。被告人王某乙被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.光盤卷一冊、量刑建議書一份、具結(jié)書五份。