方某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

??????????????????????????????????????黑方檢刑訴〔2018〕218號(hào)

????被告人潘某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321301980********，漢族，大學(xué)文化，浙江**集團(tuán)有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月17日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301241971********，漢族，大專(zhuān)文化，浙江**控股集團(tuán)有限公司**分公司副經(jīng)理，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月18日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301241962********，漢族，高中文化，浙江**控股集團(tuán)有限公司**分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)1號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省方某某**局**街**組**號(hào)）。2018年8月17日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人郝某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301241994********，漢族，大專(zhuān)文化，浙江**控股集團(tuán)有限公司**分公司內(nèi)勤，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月20日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局刑事拘留，2018年9月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黑龍江省方某某公安局執(zhí)行。

被告人常某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301241987********，漢族，中專(zhuān)文化，浙江**控股集團(tuán)有限公司**分公司講師，住黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省方某某**鎮(zhèn)**街**委**組）。2018年8月22日因非法吸收公眾存款被黑龍江省方某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省方某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2018年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月，被告人潘某某在方某某成立浙江**控股集團(tuán)有限公司**分公司并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，該分公司于2015年11月至2016年11月期間，在沒(méi)有獲得金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以返還高額回報(bào)為誘餌，采用發(fā)放宣傳單、公開(kāi)講課等宣傳方式，以投資“單季發(fā)、雙季發(fā)、玖玖紅”等理財(cái)產(chǎn)品名義與投資客戶(hù)簽定《金巖財(cái)富網(wǎng)借款及服務(wù)協(xié)議》、《金創(chuàng)影視基金合同》、《出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》等合同，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員吸收存款。經(jīng)司法鑒定：潘某某在方正地區(qū)吸收公眾存款共計(jì)人民幣7,056,500.00元，已返本息人民幣143,443.15元，群眾損失人民幣6,913,056.85元，總?cè)藬?shù)102人。被告人王某某于2016年6月至9月期間擔(dān)任該分公司副經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助潘某某開(kāi)展工作并對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售培訓(xùn)、為投資群眾講課宣傳理財(cái)產(chǎn)品，吸引群眾投資。經(jīng)司法鑒定：王某某在2016年6月至9月?lián)畏秸止靖苯?jīng)理期間公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣4,051,500.00元，已返本息人民幣91,443.15元；群眾損失人民幣3,960,056.85元，總?cè)藬?shù)71人。被告人馬某某于2016年1月至11月期間擔(dān)任該分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理。經(jīng)司法鑒定：馬某某吸收公眾存款共計(jì)人民幣2,536,500.00元，群眾損失人民幣2,536,500.00元，總?cè)藬?shù)28人。被告人郝某某于2015年11月至2016年11月期間為該分公司內(nèi)勤，負(fù)責(zé)與投資客戶(hù)簽訂合同、收取投資款等工作。經(jīng)司法鑒定：郝某某擔(dān)任方正分公司綜合內(nèi)勤時(shí)公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣7,056,500.00元，已返本息人民幣143,443.15元，群眾損失人民幣6,913,056.85元，總?cè)藬?shù)102人。被告人常某某于2016年9月至10月期間為該分公司講師，通過(guò)為投資群眾和業(yè)務(wù)員講課宣傳公司和理財(cái)產(chǎn)品以吸引群眾投資。經(jīng)司法鑒定：常某某在2016年9月至10月?lián)畏秸止局v師時(shí)公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣1,750,000.00元，群眾損失人民幣1,750,000.00元，總?cè)藬?shù)32人。

2018年8月17日被告人潘某某、被告人馬某某被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)，同年8月18日、8月20日、8月22日被告人王某某、被告人郝某某、被告人常某某分別被依法傳喚至公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證宣傳單；

2．書(shū)證被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某的戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、金巖網(wǎng)借款及服務(wù)協(xié)議、金創(chuàng)影視基金合同、銀行流水賬單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)證；

3．證人周某某、徐某某、田某某等人的證言；

4．被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某的供述與辯解；

5．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)補(bǔ)正書(shū)；

6．黑龍江省方某某公安局現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、王某某、馬某某、郝某某、常某某以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人潘某某、王某某、馬某某系主犯，被告人郝某某、常某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????????????????????此??致

黑龍江省方某某人民法院?????????????????

???????????????????????????????????????檢察員：李春鶴

??????????????????????????????????????2018年11月30日

附：

????1.被告人潘某某、常某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥》侥衬撤秸?zhèn)；被告人王某某羈押于黑龍江省方某某看守所；被告人馬某某郝某某羈押于哈爾濱市第二看守所。

2全部案卷材料和證據(jù)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役。并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。