天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢一部刑訴〔2020〕45號

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2204021981********，漢族，大學(xué)文化，天津**企業(yè)管理有限公司、**（天津）服務(wù)外包有限公司**，住本市河?xùn)|區(qū)**路**園**號樓**單元**號。2011年6月因犯故意傷害罪判處有期徒刑十個月，緩刑一年；2014年6月因犯故意毀壞財物罪被判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因本案于2019年4月20日被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)天津市河西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1202211987********，漢族，大學(xué)文化，天津**企業(yè)管理有限公司、**（天津）服務(wù)外包有限公司**，住本市河北區(qū)**路**園**號樓**門**號。因本案于2019年4月20日被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)天津市河西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、田某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向天津市河西區(qū)人民檢察院移送審查起訴。天津市河西區(qū)人民檢察院于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2019年11月29日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2020年5月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。2019年12月30日延長審查起訴期限十五日；2020年1月13日退回公安機關(guān)補充偵查，同年2月13日補充偵查完畢重新移送；2020年3月14日延長審查起訴期限十五日；2020年3月28日再次退回公安機關(guān)補充偵查，同年4月28日補充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年4月，被害人馬某甲經(jīng)人介紹，通過天津**企業(yè)管理有限公司（辦公地點：天津市和平區(qū)**路**層），向天津**小額貸款有限公司貸款人民幣420萬元（以下幣種相同），約定貸款期限為五年。2018年4月，被告人王某某指使被告人田某某，虛構(gòu)貸款滿一年需要“倒貸”的事實，以收取倒貸費及利息為由，騙取被害人馬某甲5萬元。2018年10月，被害人馬某甲將上述貸款轉(zhuǎn)貸至哈爾濱銀行股份有限公司天津河北支行，被告人王某某指使被告人田某某，虛構(gòu)提前歸還貸款需支付違約金的事實，騙取被害人馬某甲8.4萬元。

經(jīng)被害人報案，公安機關(guān)于2019年4月19日將被告人王某某電話傳喚到案，同日將被告人田某某抓獲歸案。被告人的手機、車輛、房產(chǎn)被依法扣押、查封。

審查起訴期間，被告人王某某的親屬代表二名被告人退繳40萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人馬某甲的陳述；

2.馬某乙等十七名證人的證言；

3.接警單、案件來源、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、借款合同、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單、查封清單、繳款憑證、刑事判決書等書證；

4.搜查筆錄；

5.被告人王某某、田某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、田某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、田某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某、田某某系共同犯罪，被告人王某某是主犯，被告人田某某是從犯，被告人王某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人王某某有期徒刑一年十個月，并處罰金；建議判處被告人田某某有期徒刑一年九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：翟?頡

2020年5月28日

附：

1.被告人王某某、田某某現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2.偵查卷三冊及補充卷一冊。

3.《適用簡易程序建議書》。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。