杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2020〕570號

被告人王某甲，曾用名“王某乙”，男，1978年**月**日生，居民身份證號碼2208021978********，漢族，群眾，高中文化程度，系杭州某某金融信息服務(wù)有限公司實際控制人，戶籍所在地：吉林省白城市洮北區(qū)**鎮(zhèn)**。因本案于2019年4月26日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。
????被告人丁某甲，男，1978年**月**日生，居民身份證號碼2202831978********，漢族，群眾，初中文化程度，系杭州某某金融信息服務(wù)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地：吉林省舒蘭市某某街**委**組。因本案于2019年8月13日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼2208821990********，漢族，群眾，高中文化程度，系杭州某某金融信息服務(wù)有限公司監(jiān)事，戶籍所在地：吉林省大安市**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年8月7日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，曾用名“王雪原”，男，1980年**月**日生，居民身份證號碼2208021980********，漢族，群眾，初中文化程度，系大連**汽車銷售服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：吉林省大安市**街**。因本案于2019年5月23日被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼3301051982********，漢族，群眾，大學(xué)本科文化程度，系杭州某某金融信息服務(wù)有限公司財務(wù)主管，戶籍所在地：杭州市拱墅區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年8月2日被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼1521231979********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，系黑龍江省嫩江縣**汽車租賃有限公司員工，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年8月15日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，當(dāng)日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、丁某甲、王某丙、張某甲、石某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查兩次，延長審查期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，左某某（另案處理）收購杭州某某金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“某某公司”），并研發(fā)了“**金融”平臺；2017年11月28日，被告人王某甲從左某某處受讓某某公司，某某公司由王某甲實際控制，丁某甲負(fù)責(zé)整個某某公司的日常管理及運營。

2017年11月28日，被告人王某甲在明知某某公司不具有銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)資質(zhì)的情況下，通過“**金融”平臺在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布投資理財廣告，以“優(yōu)信計劃”、“優(yōu)某某計劃”等產(chǎn)品為標(biāo)的，承諾10%-16%不等的年化收益，吸引社會不特定公眾投資，并借用他人身份證、銀行卡等信息制作標(biāo)的資料在白楊平臺發(fā)布假標(biāo)，歸集資金形成“資金池”。2018年9月27日，某某公司對外發(fā)布公告，無法正常兌付。

經(jīng)審計，某某公司非法吸收公眾存款共計人民幣30395.73萬元，未兌付金額為人民幣5768萬元，其中2017年12月1日至2018年9月27日，某某公司非法吸收公眾存款共計24405.67萬元。案發(fā)前，通過現(xiàn)金、車輛等方式兌付1100余萬元。

被告人丁某甲居間介紹王某甲從左某某處購買某某公司并獲得60萬元介紹費。2017年12月1日至2018年8月期間，被告人丁某甲擔(dān)任某某公司總經(jīng)理，在明知王某甲利用平臺發(fā)布假標(biāo)自融的情況下，仍負(fù)責(zé)公司的日常運營管理和推廣。期間，某某公司向不特定公眾非法吸收資金共計22854.65萬元。

2017年12月1日至2018年9月27日期間，被告人王某丙受雇于王某甲擔(dān)任大連**汽車銷售服務(wù)有限公司副總經(jīng)理。被告人王某丙負(fù)責(zé)通過李某甲等人獲取大量借款人信息并提供給李某乙等人制作假標(biāo)用于“**金融”平臺對外集資，將資金轉(zhuǎn)至于某某賬戶用于平臺回款、按照王某甲的指示劃轉(zhuǎn)歸集的資金。期間，某某公司向不特定公眾非法吸收資金共計24405.68萬元。

2017年12月1日至2018年9月27日期間，被告人張某甲擔(dān)任某某公司監(jiān)事，在明知平臺對外發(fā)布虛假借款標(biāo)的進行融資的情況下，仍負(fù)責(zé)與李某乙對接制作虛假標(biāo)的資料用于平臺發(fā)標(biāo)。期間，某某公司向不特定公眾非法吸收資金共計24405.68萬元。

2017年8月10日至2018年9月27日期間，被告人石某某擔(dān)任某某公司財務(wù)主管，在明知平臺歸集資金進行自融的情況下，仍負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理，按照左某某、王某甲的指示對募集的資金進行轉(zhuǎn)賬操作，并進行平臺資金回款操作。期間，某某公司向不特定公眾非法吸收資金共計29469.7?8萬元。

2017年12月1日至2018年8月27日期間，被告人李某甲受雇于王某甲擔(dān)任嫩江縣**汽車租賃有限公司負(fù)責(zé)人，在明知平臺歸集資金進行自融的情況下，仍按照王某甲的指示負(fù)責(zé)收集100余套借款人身份信息及銀行卡用于制作虛假標(biāo)的資料在平臺發(fā)標(biāo)，并將部分募集的資金歸集至王某丙的銀行賬戶。期間，某某公司向不特定公眾非法吸收資金共計23563.22萬元。

案發(fā)后，被告人王某甲、丁某甲、王某丙、張某甲、石某某、李某甲被公安機關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲及到案經(jīng)過、股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議、標(biāo)的材料樣板、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、證據(jù)清單、公司工商信息資料、銀行卡、U盾照片、專項審計報告、查封、凍結(jié)通知書、債權(quán)償還協(xié)議書、承諾書、保證書及轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人左某某、于某某、曹某某、等人的證言；

3.被害人陳述：被害人湯某某、顏某某、何某某、羅某某、等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲、丁某甲、王某丙、張某甲、石某某、李某甲的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：遠(yuǎn)程勘驗筆錄、白楊金融后臺數(shù)據(jù)庫、第三方支付后臺數(shù)據(jù)、手機勘驗檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、丁某甲、王某丙、張某甲、石某某、李某甲伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條；被告人丁某甲、張某甲、王某丙、石某某、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人王某甲、王某丙、張某甲、石某某主動到案并如實供述自己罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：陳一清

2020年5月12日

附：

????1、被告人王某甲、丁某甲、張某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所；?

被告人王某丙、石某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>王某丙聯(lián)系方式15642******、石某某聯(lián)系方式13858******，李某甲聯(lián)系方式13391******。

2、偵查卷宗48冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。