上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2019〕513號(hào)

被告人王定珣，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4202221987********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在湖北省陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年11月23日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人何某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3625221991********，漢族，本科文化，務(wù)工人員，戶籍在江西省南城縣**街鎮(zhèn)**坊村**組**號(hào)。2018年8月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年8月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年11月23日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人馮某甲（曾用名：馮某乙），男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208261996********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍在江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；同年11月23日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局松江分局延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人王定珣、何某某、馮某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年3月1日、5月16日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年6月13日移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年7月期間，陳某乙（另案處理）以上海**信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）名義，以本區(qū)九亭鎮(zhèn)淶坊路333弄223號(hào)為辦公地點(diǎn)，先后招募被告人王定珣等人擔(dān)任分析師、被告人何某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、被告人馮某甲等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過開設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間等方式，誘騙謝某某、楊某甲、褚某某等人至王某某（另案處理）提供的LOANFX虛假期貨交易平臺(tái)投資并交易，累計(jì)入金人民幣1,072萬余元（以下幣種均為人民幣）。

其中，被告人王定珣參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額1,072萬余元，被告人何某某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額605萬余元，被告人馮某甲參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額58萬余元。

2018年7月19日，被告人王定珣、馮某甲被公安人員抓獲；同年8月9日，被告人何某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

一、證實(shí)被告人王定珣、何某某、馮某甲非法經(jīng)營(yíng)行為及數(shù)額的證據(jù)

證人謝某某、楊某甲、褚某某、孟某某、徐某某、薛某某、法某某、李某甲、夏某某、楊某乙、李某乙、毛某某、張某某、歐某某、陳某甲、柯某某、成某某、洪某某、孫某某、周某某的證言、銀行交易明細(xì)、聊天記錄截圖、平臺(tái)截圖，證人陳某乙的證言及相應(yīng)的辨認(rèn)筆錄、聊天記錄截圖，扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，檔案機(jī)讀材料、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局出具的《關(guān)于反饋上海**科技有限公司等企業(yè)相關(guān)情況的函》、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《專項(xiàng)審核報(bào)告》、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》等證據(jù)證實(shí)，被告人王定珣、何某某、馮某甲等人參與利用LOANFX虛假期貨交易平臺(tái)開展非法經(jīng)營(yíng)行為及相應(yīng)數(shù)額的情況。

二、證實(shí)被告人王定珣、何某某、馮某甲身份信息、到案經(jīng)過的證據(jù)

1．人口信息資料證實(shí)，被告人王定珣、何某某、馮某甲在作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

2．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、抓獲經(jīng)過證實(shí)，被告人王定珣、馮某甲系被公安人員抓獲到案，被告人何某某系主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

三、被告人王定珣、何某某、馮某甲的供述和辯解

被告人王定珣、何某某、馮某甲到案后的多次供述證實(shí)，其等對(duì)基本犯罪事實(shí)均予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王定珣、何某某、馮某甲對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人王定珣、何某某、馮某甲違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，其中被告人王定珣、何某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人馮某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王定珣、何某某、馮某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王定珣、馮某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人何某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：趙健兵

2019年7月25日

附：

1．被告人王定珣、何某某、馮某甲現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．《證人（鑒定人）名單》一份二頁(yè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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