上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢二部刑訴〔2019〕815號(hào)

被告人王前程，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4304221987********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，在本市無固定住所。2018年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4412251989********，漢族，中專文化，戶籍在湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**村**組，在本市無固定住所。2018年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4304221989********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，在本市無固定住所。2018年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4418231994********，漢族，大專文化，戶籍在廣東省陽(yáng)山縣**街**號(hào)，在本市無固定住所。2018年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1995年9月7日，公民身份號(hào)碼：4304071995********，漢族，初中文化，戶籍在湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**街道**村**組**號(hào)1戶，在本市無固定住所。2018年12月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人王前程、孔某某、李某甲、李某乙、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年4月19日和同年7月1日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月1日移送本院審查起訴。各被告人對(duì)本案均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年上半年，黃某甲（另案處理）注冊(cè)貴州**發(fā)展有限公司成為貴州省**有限公司電子交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱黔中平臺(tái)）的經(jīng)銷商，由被告人王前程等人成為下級(jí)代理商。

2018年3月至2018年7月，被告人王前程以廣東省廣州市番禺區(qū)廈滘啟夢(mèng)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)一樓1B160室為窩點(diǎn)，招募被告人孔某某、李某甲、李某乙、羅某某等人至其處上班，利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布炒股廣告吸引被害人，拉被害人入聊天群，在群內(nèi)假扮“股神”、“主播”等角色，并由直播間“講師”帶被害人操作以博取信任，后以股市低迷為由，誘導(dǎo)被害人至黔中平臺(tái)投資，并由“股神”假扮平臺(tái)“開某某專員”為被害人提供開某某服務(wù)。待被害人開某某并入金后，由“講師”繼續(xù)帶被害人操作并以幾次盈利誘導(dǎo)客戶加大入金量。2018年7月6日，黃某甲、陳武等人（均另案處理）通過引導(dǎo)被害人反向操作、操縱交易的方式，致使被害人不同程序虧損。

經(jīng)司法審計(jì)，被告人王前程團(tuán)隊(duì)以上述方法詐騙60余名被害人，犯罪數(shù)額達(dá)600余萬(wàn)元。其中，在以被告人孔某某為“主播”的小組中，被告人李某甲以“股神”身份騙取多名被害人，共計(jì)人民幣60余萬(wàn)元；被告人李某乙以“股神”身份騙取多名被害人，共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元；被告人羅某某以“股神”身份騙取多名被害人，共計(jì)人民幣20余萬(wàn)元。

2018年12月11日，被告人王前程、李某甲、李某乙、羅某某、孔某某等5人在廣東省廣州市番禺區(qū)被上海市公安局金山分局民警抓獲，到案后，各被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．公安機(jī)關(guān)制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、固定電子數(shù)據(jù)清單、電子數(shù)據(jù)取證照片記錄表、公安機(jī)關(guān)出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)2018年12月，偵查人員提取了涉案相關(guān)數(shù)據(jù)。

2．公安機(jī)關(guān)出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)2018年12月份，公安機(jī)關(guān)從貴州黔中生態(tài)茶交易中心調(diào)取了貴州**發(fā)展有限公司交易資料（電子資料）。

3．公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單以及照片、封存筆錄以及照片、制作的手機(jī)截圖、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電腦、手機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的話術(shù)材料、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、視聽資料說明書以及光盤，證實(shí)2018年12月11日，公安機(jī)關(guān)從被告人王前程、孔某某等人處扣押手機(jī)一部，上述手機(jī)被封存，該手機(jī)內(nèi)收藏了“主播聊天話術(shù)”、“開某某話術(shù)”、“開某某匯總”等資料；公安機(jī)關(guān)對(duì)上述材料予以了調(diào)取、固證。

4．被害人農(nóng)某某、陳某某、寧某某、黃某乙、夏某某、段某某、王某乙、鄧某某、孫某某、王某丙等人陳述，由上述被害人提供的聊天記錄、銀行交易明細(xì)、平臺(tái)交易明細(xì)等書證，證實(shí)被害人被騙的具體經(jīng)過以及數(shù)額。

5．上海**有限公司出具的司法鑒定意見書，證實(shí)各被告人具體詐騙金額。

6．同案關(guān)系證人黃某甲、王某甲、何某某、梁某某的供述、被告人王前程、孔某某等5人到案后的多次供述以及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對(duì)于上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

7．公安機(jī)關(guān)制作的財(cái)產(chǎn)凍結(jié)文書，證實(shí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶內(nèi)款項(xiàng)的具體情況。

8．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及各被告人的到案經(jīng)過。

9．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)各被告人的年齡等身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的基本犯罪事實(shí)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人王前程、孔某某、李某甲、李某乙、羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，其中被告人王前程、孔某某、李某甲系犯罪數(shù)額特別巨大，被告人李某乙、羅某某系犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人王前程在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，系主犯。被告人孔某某、李某甲、李某乙、羅某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。各被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：夏雪松

2019年8月30日

附：

1.被告人王前程、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所；被告人孔某某、羅某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2．偵查卷宗捌冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_

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