廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳江檢一部刑訴〔2020〕270號

被告人熊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4502211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號**，現住柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**單元**室，曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年12月15日被柳江縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金2000元，2015年1月18日刑滿釋放；現因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日被柳州市公安局柳江分局刑事拘留；因事實不清、證據不足，本院于2020年6月19日決定不批準逮捕，2020年6月20日被柳州市公安局柳江分局取保候審，經復議，因沒有逮捕必要，本院于2020年6月30日決定不批準逮捕，2020年8月18日由本院決定取保候審。

被告人藍某甲（曾用名藍某乙），女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4522311989********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，現住柳江區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日被柳州市公安局柳江分局刑事拘留；因事實不清、證據不足，本院于2020年6月19日決定不批準逮捕，2020年6月20日被柳州市公安局柳江分局取保候審，經復議，因沒有逮捕必要，本院于2020年6月30日決定不批準逮捕，2020年8月18日由本院決定取保候審。

本案由柳州市公安局柳江分局偵查終結，以被告人熊某甲、藍某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月9日，被告人熊某甲受熊某乙、覃某某指使，熊某甲授意被告人藍某甲用本人真實的身份信息辦理銀行卡，并承諾每辦一張銀行卡得到300元的好處費，藍某甲將本人持有的8張銀行卡交由熊某甲支配，其得到2500元的好處費；后經藍某甲介紹，蔡某某、羅某某用本人真實信息分別在中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、中國銀行等多家銀行辦理銀行儲蓄卡共計15張，并交給藍某甲，藍某甲再交由熊某甲支配，蔡某某得到好處費2500元，羅某某得到好處費2200元；熊某丙用本人真實身份信息辦理三張銀行儲蓄卡交由藍某甲保管，再由藍某甲交給熊某甲支配。2020年5月10日至2020年5月12日期間，覃某某通過支付寶將錢款轉到熊某甲的支付寶中，熊某甲又從其支付寶中將上述錢款分別轉賬至藍某甲、蔡某某、羅某某、熊某丙辦理的銀行儲蓄卡賬戶中，后由熊某甲、藍某甲等人將上述銀行儲蓄卡賬戶上的現金取出，再通過銀行ATM自助機存入熊某乙、覃某某指定的銀行卡賬戶。

2020年5月12日，熊某甲、藍某甲在柳州市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**砂鍋粥店內被民警抓獲，并在熊某甲駕駛的車輛上查獲上述26張銀行儲蓄卡，二人歸案后如實供述本案事實。

認定上述事實的證據如下：

物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；現場勘驗、辨認筆錄及照片等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某甲、藍某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熊某甲伙同被告人藍某甲共同非法持有他人信用卡，熊某甲持有他人信用卡26張、藍某甲持有他人信用卡18張，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人熊某甲、藍某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳州市柳江區(qū)人民法院

檢察官：王雨良

2020年9月30日

附件：

1.被告人熊某甲、藍某甲現取保候審于家中，聯系電話1916710****。

2.案卷材料和證據肆冊。

3.《認罪認罰具結書》二份

4.《量刑建議書》《適用簡易程序建議書》各一份

5.涉案信用卡26張隨案移送。