安徽省明某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

明檢二部刑訴〔2020〕26號(hào)　

被告人焦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207231992********，漢族，大專(zhuān)文化，合肥**金融服務(wù)外包有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**1室（戶籍住址江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。

被告人郝某某，女，系被告人焦某某妻子，1991年**月**日出生，居民身份號(hào)碼2104031991********，漢族，大學(xué)文化，合肥**金融服務(wù)外包有限公司業(yè)績(jī)考核及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室（戶籍住址遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**號(hào)樓**單元**室）。

上列被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被明某某公安局刑事拘留，同年9月20日向本院提請(qǐng)逮捕，同年9月27日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日釋放。同年9月28日，明某某公安局要求復(fù)議，當(dāng)日本院決定撤銷(xiāo)不批捕逮捕決定，決定批準(zhǔn)逮捕上列被告人，當(dāng)日明某某公安局執(zhí)行逮捕。2020年6月3日，被告人郝某某被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、郝某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月29日、2020年3月6日、2020年5月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人焦某某、郝某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月25日，被告人焦某某以其母親譚某某之名注冊(cè)成立合肥**金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贏眾公司”），并負(fù)責(zé)公司全面業(yè)務(wù)，被告人郝某某（系被告人焦某某妻子）負(fù)責(zé)公司員工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)工作，二人共同占有公司62%股權(quán)。該公司經(jīng)營(yíng)范圍在催收業(yè)務(wù)方面載明為“接收銀行及金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸、車(chē)貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行催收業(yè)務(wù)”。2018年10月，杭州市居民董某某（另案處理）通過(guò)“錢(qián)易貸”APP（一種收取高額“砍頭息”的網(wǎng)絡(luò)放貸軟件，后更名為“救急白卡”APP）在網(wǎng)絡(luò)上從事高利放貸業(yè)務(wù)，并且在軟件中植入特定程序，以便在不特定借款人申請(qǐng)借款時(shí)獲取借款人手機(jī)通訊錄和地理位置等個(gè)人信息。2019年3月至5月、7月至8月，被告人焦某某在明知上述APP為網(wǎng)絡(luò)高利貸軟件的情況下，先后兩次以“武漢簡(jiǎn)雍”公司的名義從董某某處接收高利貸催收業(yè)務(wù)，同時(shí)非法獲取董某某提供的相關(guān)借款人個(gè)人信息，并按照貸款不同的逾期階段獲得傭金。上述被催收人的信息由被告人郝某某分配給贏眾公司各個(gè)班組進(jìn)行催收，并負(fù)責(zé)催收員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)被告人焦某某還將部分催收業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給江蘇省昆山市居民丁某某負(fù)責(zé)的“中融**（深圳）投資控股有限公司”。根據(jù)南京均益會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，催收人“武漢簡(jiǎn)雍”共計(jì)催收4351人，被催收人員被獲取的通訊錄記錄共計(jì)1061065條。截止案發(fā)，被告人焦某某、郝某某通過(guò)催收人員累計(jì)催收回款1243815.24元，非法獲利9萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)文件、指定管轄決定書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押物品清單、受案登記表、立案決定書(shū)、手機(jī)借款截圖、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人董某某、周某某、戴某某、張某某、來(lái)某某、孫某某、韓某某等的證言；

3.被害人肖某某、王某某、姚某某、孫某某、盧某某等的陳述；

4.被告人焦某某、郝某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人焦某某、郝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、郝某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人焦某某、郝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省明某某人民法院　

檢察官：江永躍

2020年6月4日

附件：

1.被告人焦某某現(xiàn)羈押于明某某看守所；被告人郝某某現(xiàn)居住于上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4.《量刑建議書(shū)》二份。