開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕195號(hào)　

被告人潘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408221995********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，個(gè)體，現(xiàn)住安徽省安慶市**區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)（戶(hù)籍地）。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月20日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人翟某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011980********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月25日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人周某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104211986********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住河南省平頂山市**區(qū)**鄉(xiāng)**營(yíng)**號(hào)（戶(hù)籍地）。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月17日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人劉某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408221997********，漢族，初中畢業(yè)，安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**快遞客服，現(xiàn)住安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3429211988********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶(hù)籍所在地安徽省東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)住浙江省杭州市**村**組**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月28日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

被告人郭某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111998********，漢族，中專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省安慶市**區(qū)**村**組**號(hào),現(xiàn)住安徽省安慶市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年9月20日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月24日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局逮捕。

本案由開(kāi)封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、翟某某、周某某、劉某某、王某某、郭某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。六名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人翟某某、周某某、劉某某、王某某、郭某甲在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下，經(jīng)被告人潘某某介紹在陸某甲（另案處理）、潘某某等人組織帶領(lǐng)下在開(kāi)封市轄區(qū)內(nèi)以個(gè)人身份信息擔(dān)任法人，注冊(cè)公司并在銀行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù)，后將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算卡、電話(huà)卡、U盾、法人章、財(cái)務(wù)章等成套對(duì)公信息交由陸某某出售。經(jīng)查明，潘某某使用個(gè)人身份信息辦理5套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)；翟某某名下辦理5張公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、3個(gè)對(duì)公賬戶(hù)；周某某名下辦理4套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)；劉某某名下辦理4套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)；王某某名下辦理4套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)；郭某甲名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)。各被告人在開(kāi)封期間的食宿費(fèi)用及來(lái)往開(kāi)封的交通費(fèi)用均由陸某甲、潘某某支付，潘某某違法所得共計(jì)8000余元。截止案發(fā)，潘某某承諾給翟某某、周某某、劉某某、王某某、郭某甲的好處費(fèi)均未兌現(xiàn)。

被告人潘某某于2020年9月18日被抓獲歸案；被告人翟某某于2020年9月25日被抓獲歸案；被告人周某某于2020年9月16日被抓獲歸案；被告人劉某某于2020年9月22日被抓獲歸案；被告人王某某于2020年9月26日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案；被告人郭某甲于2020年9月19日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。六名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：人口基本信息登記表、無(wú)前科證明、抓獲經(jīng)過(guò)、公司注冊(cè)信息查詢(xún)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)交易明細(xì)、陸某某等人刑事判決書(shū)等；2.?證人陸某甲、陸某乙、孟某某、郭某乙的證言；3.?六名被告人的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)（光盤(pán)1張）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、翟某某、周某某、劉某某、王某某、郭某甲將國(guó)家機(jī)關(guān)頒發(fā)的證件出售給他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、郭某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某、翟某某、周某某、劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六名被告人均系初犯，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人潘某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人翟某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人周某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人劉某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人王某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人郭某甲拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：劉艷平

（院?。?/span>

2020年12月31日　

附件：

1.六名被告人現(xiàn)均羈押于開(kāi)封市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，單行材料15張，電子光盤(pán)1張。

3.《證人名單》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份