上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕724號

被告人湛某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：4210811985********，漢族，高中文化，長沙**電子商務有限公司（以下簡稱“**公司”）負責人，戶籍在湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**組**號。2005年4月因犯搶劫罪，被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元。

被告人豐某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：3623211998********，漢族，高中文化，**公司經理，戶籍在江西省上饒縣**號。

被告人豐月龍，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：3611211998********，漢族，高中文化，**公司經理，戶籍在江西省上饒縣**村**號。

被告人豐某某，女，1997年**月**日生，公民身份號碼：3623211997********，漢族，高中文化，**公司員工，戶籍在江西省上饒縣**號。

上列四名被告人均于2020年4月21日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月23日，延長刑事拘留期限至三十天。2020年5月28日經本院批準由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年7月29日、8月26日告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；于2020年7月29日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2019年7月起，被告人湛某某經與劉偉、聶飛等人（均另案處理）共謀，租賃湖南省長沙市新長海商務大廈C座1502室場地，以**公司名義實施“投資詐騙”活動，即雇傭并指使業(yè)務員撒網式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達到入群人數目標，湛某某等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內進一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關閉取現(xiàn)通道、關閉APP平臺等手法非法占有客戶錢款。

經查，被告人湛某某所在紫卓團伙共計撥打詐騙電話8萬余人次；被告人豐某某、豐月龍受湛某某雇傭，進入**公司擔任經理，其二人所帶小組均共計撥打詐騙電話4萬余人次，個人違法所得均為人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2萬余元；被告人豐某某受湛某某雇傭，進入**公司協(xié)助湛某某實施“投資詐騙”活動，個人違法所得為1萬余元。

2020年4月21日，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某被公安人員抓獲；四人到案后，均能如實供述上述事實，豐某某、豐月龍、豐某某三人在家屬幫助下分別退賠違法所得0.9萬元、2.5萬元、2萬元。

認定上述事實的證據如下：

1．被害人何某某等人的陳述及相關轉賬憑證、微信聊天記錄等書證，證實被害人被騙取錢款的事實。

2．公安人員出具的《情況說明》，證實被告人湛某某等人將“薦股群”交付后，上家在群內進一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定APP并充值投資，后采用關閉取現(xiàn)通道、關閉APP平臺等手法非法占有客戶錢款的事實。

3．關聯(lián)案件被告人劉偉、聶飛等人的供述，相關微信聊天記錄，證實被告人湛某某經與劉偉、聶飛等人共謀，分別以紫卓、丹曦公司名義雇傭并指使業(yè)務員撒網式撥打電話，冒充知名證券公司員工、向客戶虛假薦股、并進一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”，再由上家實施詐騙行為的事實。

4．審計報告，被告人湛某某的銀行卡、微信、支付寶轉賬記錄，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某的供述，證實被告人湛某某所在紫卓團伙撥打詐騙電話人次及豐某某、豐月龍、豐某某的違法所得情況。

5．被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某的供述，證實其四人對上述事實供認不諱。

6．常住人口基本信息、公安人員出具的抓獲經過、本院出具的扣押文書等，證實四名被告人的基本身份信息、到案經過及豐某某、豐月龍、豐某某三人的退賠情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某共同以非法占有為目的，實施電信網絡詐騙犯罪，具有其他特別嚴重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人湛某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人豐某某、豐月龍、豐某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某系犯罪未遂，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人湛某某有期徒刑六年，并處罰金；建議判處被告人豐某某有期徒刑三年五個月，并處罰金；建議判處被告人豐月龍有期徒刑三年三個月，并處罰金；建議判處被告人豐某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢夢

檢察官助理：葉子祥

2020年8月28日

附件：1．被告人湛某某、豐某某、豐月龍、豐某某現(xiàn)均羈押于靜安區(qū)看守所（南部）

2．《認罪認罰具結書》四份、《適用簡易程序建議書》一份

3．《案犯身份卡》四張，《換押證》四份

4．《扣押決定書》、《扣押清單》各三份

5．相關法律條文