上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2020〕382號

被告人游某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3623021986********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江西省德興市**鄉(xiāng)**村**街**號，在滬無固定住所。2020年1月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年1月4日延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月5日經(jīng)本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人游某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年4月2日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，程某某在本區(qū)泖港鎮(zhèn)遭他人網(wǎng)絡電信詐騙，被騙取人民幣1萬余元，經(jīng)查該筆錢款被轉入被告人游某某控制的侯某某、周某某、舒某某賬戶。游某某明知上述錢款來路不正的情況下，在江西省德興市將上述款項取現(xiàn)并轉至他處。

2020年1月1日，被告人游某某被公安人員抓獲到案，到案后自愿如實供述自己的罪行并在家屬幫助下退出涉案贓款。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．證人程某某的陳述、微信聊天記錄證實，2019年12月，其在“360借條”APP上登記貸款信息后，有人聯(lián)系其稱可以提供貸款，并以激活貸款、資金被攔截等理由，要求其向侯某某、周某某、舒某某的賬號轉款共計人民幣10399元，事后其感覺異常遂報警。

2．證人舒某某（系游某某妻子）的證言及微信聊天記錄證實，2019年12月，游某某借用其農業(yè)銀行卡稱給朋友用，后游某某讓其將銀行卡收到的四筆錢通過微信轉給游某某。

3．證人鐘某某的證言證實，2019年12月20日左右，其在微信群中看到有人發(fā)布廣告稱需要銀行卡收錢，游某某提供其4張銀行卡，對方將錢轉入銀行卡后，其讓游某某將錢取現(xiàn)通過微信轉給其，其和游某某平分好處費。

4．取款錄像及截圖、中國農業(yè)銀行交易明細清單、中國工商銀行明細清單、支付寶賬單及微信支付交易明細證實，被告人游某某將侯某某、舒某某銀行卡內收到的錢通過取現(xiàn)、轉賬的方式轉移給鐘某某的金額情況。

5．扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、涉案銀行卡照片及銀行卡持卡主體清單證實，公安人員從被告人游某某處扣押6張銀行卡及兩部手機的情況。

6．上海東方計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》證實，被告人游某某與舒某某、鐘某某微信轉賬情況。

7．匯款材料證實，被告人游某某家屬已退出涉案贓款。

8．常住人口詳細證實，被告人游某某作案時已達完全刑事責任年齡。

9．抓獲經(jīng)過證實，被告人游某某系被抓獲到案的情況。

10．被告人游某某到案后的多次供述證實，其對提供收款賬戶并取現(xiàn)轉賬的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人游某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人游某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人游某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人游某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：胥嘉平

檢察官助理：趙前程

2020年4月29日

附：

1．被告人游某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊及補充材料一冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《量刑建議書》三份

5．《認罪認罰具結書》一份。

6．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。