江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2141號(hào)

被告人溫某某（綽號(hào)“斌某某”），女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3508811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**庭**號(hào)樓**梯**室（戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)**座**梯**室）。被告人溫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批注逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3508021996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人陳某甲曾因犯盜竊罪，于2015年7月6日被福建省連城縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣4000元，2015年8月25日刑滿釋放。被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3508021991********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號(hào)。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后已于2019年6月13日告知了被告人溫某某、陳某甲、陳某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人溫某某、陳某甲、陳某乙，聽取了被告人溫某某、陳某甲、陳某乙及辯護(hù)人（陳興，被告人溫某某辯護(hù)人，信利律師事務(wù)所律師；唐可勛，被告人陳某乙辯護(hù)人，江蘇東域律師事務(wù)所律師）、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年7月11日、9月23日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年7月26日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年8月23日重新移送審查起訴。被告人溫某某、陳某甲、陳某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月，被告人溫某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為謀取高額報(bào)酬，仍找到被告人陳某甲要求提供微信收款二維碼，由被告人溫某某再將微信收款二維碼提供給上線用于電信網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙收款，支付被告人陳某甲8％好處費(fèi)；被告人陳某甲又找到被告人陳某乙?guī)兔μ峁┪⑿攀湛疃S碼用于收款，給被告人陳某乙5％的好處費(fèi)；被告人陳某甲又通過被告人陳某乙找到傅某某（另案處理）幫忙提供微信收款二維碼用于收款，給傅某某3％的好處費(fèi)，傅某某除提供本人微信收款二維碼用于收款，又找到張某甲、黎某某（均另案處理）等人幫忙提供微信收款二維碼給被告人陳某甲、陳某乙用于收款，給張某甲、黎某某等人1％的好處費(fèi)。張某甲、黎某某等人微信收到被害人被騙贓款后，扣除1％好處費(fèi)后將余款通過微信轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)，由傅某某提現(xiàn)至銀行卡上并扣除2％好處費(fèi)后將余款通過現(xiàn)金或支付寶轉(zhuǎn)帳給被告人陳某甲、陳某乙，被告人陳某甲、陳某乙扣除應(yīng)得好處費(fèi)后以現(xiàn)金人民幣方式交給被告人溫某某。

2018年11月1日至2019年1月16日，傅某某、張某甲、黎某某等人提供微信收款二維碼幫助被告人溫某某、陳某甲、陳某乙等人收取被害人王某某、李某甲等人被詐騙贓款合計(jì)人民幣51649.72元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2018年11月11日，江蘇省江陰市被害人王某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交服務(wù)費(fèi)、保證金為由分三次騙掉人民幣3658元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信后再轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)。

2.2018年11月10日、11日，云南省臨滄市被害人李某甲被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交手續(xù)費(fèi)、購買保險(xiǎn)、解凍銀行帳號(hào)等為由騙掉人民幣13596元，其中一筆人民幣2196元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

3.2018年11月11日，陜西省西安市被害人周某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交工本費(fèi)、解凍銀行帳號(hào)等為由騙掉人民幣2100元，其中人民幣1800元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

4.2018年11月11日，浙江省安吉縣被害人許某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交手續(xù)費(fèi)、保障金等為由騙掉人民幣4142元，其中人民幣1100元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

5.2018年11月11日，廣東省清遠(yuǎn)市被害人黃某甲被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交工本費(fèi)、押金等為由騙掉人民幣4516元，從被害人微信分兩次直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

6.2018年11月11日，天津市武清區(qū)被害人李某乙被他人可以幫忙清除之前網(wǎng)上貸款記錄，但需先幫對(duì)方貸款為由分兩次騙掉人民幣14000元，其中人民幣8991元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

7.2018年11月11日，新疆烏魯木齊市被害人覃某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交代辦費(fèi)、購買保險(xiǎn)等為由分五次騙掉人民幣32390元，其中人民幣4000元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

8.2018年11月11日，廣東省遂溪縣被害人楊某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交年息費(fèi)、解凍費(fèi)等為由分兩次騙掉人民幣3713.6元，其中人民幣1713.6元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信帳號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

9.2018年11月11日，陜西省西安市被害人張某乙被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交手續(xù)費(fèi)為由騙掉人民幣1000元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至傅某某微信賬號(hào)后提現(xiàn)至傅某某銀行卡。

10.2019年1月8日，河北省保定市被害人胡某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交擔(dān)保費(fèi)等為由分騙掉人民幣3000元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

11.2019年1月9日，深圳市龍崗區(qū)被害人鄧某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交保證金等為由分兩次騙掉人民幣9450元，其中人民幣3450元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

12.2019年1月10日，唐山市玉田縣被害人唐某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交授信費(fèi)等為由騙掉人民幣1200元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

13.2019年1月13日，深圳市龍華區(qū)被害人林某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)預(yù)交代辦費(fèi)、包裝費(fèi)、購買保險(xiǎn)等為由分七次騙掉人民幣56060元，其中人民幣6000元從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

14.2019年1月14日，河北省張家口市被害人曹某某被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)交保證金等為由騙掉人民幣3000元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

15.2019年1月14日，浙江省樂清市被害人黃某乙被他人以辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)走賬等為由分三次騙掉人民幣3000元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至黎某某微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

16.2019年1月16日，云南省昆明市被害人蔣某某被他人以淘寶刷單為由分兩次騙掉人民幣678.04元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至張某甲微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

17.2019年1月16日，天津市南開區(qū)被害人鞠某某被他人以淘寶刷單為由分四次騙掉人民幣411.08元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至張某甲微信帳號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

18.2019年1月16日，云南省紅河縣被害人李某丙被他人以淘寶刷單為由分三次騙掉人民幣1936元，均從被害人微信直接轉(zhuǎn)至張某甲微信賬號(hào)后轉(zhuǎn)賬至傅某某微信賬號(hào)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2證人傅某某、張某甲、黎某某的證言；

3.被害人王某某、李某甲、周某某等人的陳述；

4.被告人溫某某、陳某甲、陳某乙的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某、陳某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，明知他人進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而幫忙取款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人溫某某、陳某甲、陳某乙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人溫某某、陳某甲、陳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：何士芳

????????????????????????????????2019年10月8日

附：

1.被告人溫某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。