廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢二部刑訴〔2020〕Z1287號

被告人溫威武（綽號“阿武”），男，1980年**月**日出生，身份證號碼4401831980********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因犯賭博罪于2018年底被湖南省岳陽市君山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2019年5月28日刑滿釋放。因本案于2020年6月19日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經本院批準逮捕，次日被逮捕。

被告人陳某某（綽號“四眼華”），男，1984年**月**日出生，身份證號碼4401831984********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村路**號。因本案于2020年5月20日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年6月24日經本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某、溫威武涉嫌詐騙罪，分別于2020年8月21日、9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、告知被害人有權委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間依法延長審查起訴期限。?

經依法審查查明：

2020年5月份，被告人溫威武、陳某某伙同同案人楊某某、“大舅”（均另案處理）等人經商量策劃，分工合作，由被告人溫威武通過網絡尋找網絡賭博莊家，虛構增城區(qū)有大客戶可以參與網絡賭博的事實找到被害人馬某甲后，于5月15日，馬某與其朋友聶某某、馬某乙一起從湖北省來到廣州市增城區(qū)荔城街，再由被告人陳某某假扮老板參賭，承諾以提供15萬元人民幣保證金從而獲得馬某甲提供的賭博賬戶及賬戶中15萬元賭資使用權。為獲取被害人馬某甲的信任，被告人溫威武、陳某某先要求馬某甲（馬某甲由其朋友聶某某出面開卡）新開一張銀行卡，并由陳某某與聶某某二人各設置該新開銀行卡三位數密碼以共同控制該銀行賬戶，隨之被告人陳某某在銀行現場假裝通知同案人將15萬元保證金匯入聶某某新開賬戶，在查詢到賬的過程中，被告人陳某某采用調換銀行卡的方式，實際查詢的是事先準備好里面有15萬元的同案人“大舅”提供的銀行卡，從而誘騙被害人馬某甲將一個內有人民幣15萬元的賭博賬戶及密碼交給被告人溫威武、陳某某及同案人楊某某操作。同日，被告人溫威武、陳某某及其同案人楊某某操作的上述賭博賬戶先獲利8萬元，陳某某遂讓馬某甲先行下分提現8萬元轉入陳某某妻子王某某的銀行賬戶，后繼續(xù)用該賬戶賭博直至全部輸完，被告人溫威武、陳某某遂拉黑被害人馬某甲，逃離現場后將所得贓款全部分完，其中溫威武分得贓款4萬元、陳某某分得2.5萬元。

2020年5月20日被告人陳某某被抓獲歸案，同年6月18日被告人溫威武被抓獲歸案。

認定上述事實的證據有：

1.繳獲的作案工具手機等物證；

2.銀行轉賬清單、戶籍材料、歸案經過、刑事判決書等書證；

3.證人聶某某、馬某乙、王某某的證言；

4.被害人馬某甲的報案陳述；

5.被告人溫威武、陳某某的供述與辯解；

6.電子證據、監(jiān)控錄像等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人溫威武、陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人溫威武、陳某某無視國家法律，以非法占有為目的，伙同同案人虛構事實、隱瞞真相，共同騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人溫威武曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五第一款之規(guī)定，是累犯，應從重處罰，被告人陳某某歸案后能如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

檢察官：唐華

2020年9月25日

附：1.被告人陳某某、溫威武現羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料7冊。

3.繳獲的作案手機1部，現暫扣于廣州市公安局增城區(qū)分局，請依法判處。

4.《量刑建議書》1份。

5.《簡易程序建議書》1份。

6.《認罪認罰具結書》2份。