溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2314號　

被告人陳啟棻，男性，2001年**月**日出生，公民身份號碼3504252001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2020年5月28日被大田縣公安局刑事拘留,同年7月1日經本院批準，次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于溫州市看守所。?

被告人田某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼35042?5200108160512，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，家住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年5月28日被大田縣公安局刑事拘留，?同年7月1日經本院批準，次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于溫州市看守所。?

被告人涂某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3504251998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，群眾，家住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月22日被重慶市梁平區(qū)公安局刑事拘留，同年2月20日釋放。因涉嫌詐騙罪于2020年5月24日?被溫州市公安局龍灣區(qū)分局批準刑事拘留，同年5月27日被大田縣公安局執(zhí)行刑事拘留，次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局變更強制措施為取保候審。經我院決定，于2020年9月9日重新辦理取保候審手續(xù)，由溫州市公安局龍灣區(qū)分局。

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3504252000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，群眾，家住福建省大田縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年1月4日被大田縣公安局刑事拘留，同年2?月2日變更強制措施為取保候審，經我院決定，于2020年9月9日重新辦理取保候審手續(xù)，由溫州市公安局龍灣區(qū)分局。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結，以被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、審批涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經依法審查查明：

一、偷越國邊（境）的事實?：

2019年10月4日，被告人陳啟棻、田某甲伙同田某乙、田某丙、樂某某等人在晉江集合后，途徑云南景洪，再偷渡至緬甸。同年?12月2日，被告人陳啟棻、田某甲伙同田某乙、田某丙、樂某某?、劉某某從緬甸偷渡回國。?

2019年8月18日，被告人黃某甲伙同陳某丙、黃某乙等人在廈門集合后，途徑云南景洪，再偷渡至緬甸。同年12月6日，被告人黃某甲伙同池某某從緬甸偷渡回國。?

2019年9月16日，被告人涂某某伙同張某甲、翁某某、黃某某等人在廈門集合后，途徑云南景洪，再偷渡至緬甸。2020年1月16日，被告人涂某某伙同?從緬甸偷渡回國。

二、詐騙的事實：?

2019年2月至2020年1月底，李某甲（另案處理）伙同他人，組織人員在緬甸勐某某成立“萬盛集團”詐騙集團，通過網絡針對不特定人員實施詐騙活動。該詐騙集團以李某甲等人為首，下設業(yè)務員、小組長、大組長、管理、總監(jiān)，實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中相對封閉的窩點內工作、生活，詐騙金額統(tǒng)一匯入詐騙集團指定賬戶再分配。該詐騙集團以大組為詐騙單位，共有“利刃”等13個大組，并有后臺客服人員，負責對接相應的大組。該詐騙集團業(yè)務員通過在“陌陌”、“soul”等社交軟件添加好友，按照詐騙集團提供的話術、劇本和被害人聊天，培養(yǎng)感情，逐步取得被害人信任后，誘騙被害人在“京東螞蟻財富”等受詐騙集團控制的平臺上進行充值、押注、賺取彩金，實際上被害人在平臺上充值后，款項即進入詐騙團伙指定賬戶，不能提現(xiàn)。業(yè)務員通過與后臺客戶人員相互配合，不斷誘使被害人往平臺上充值，從而騙取被害人財物。該詐騙集團詐騙金額大部分由李某甲等人分得，業(yè)務員每月底薪5000元再根據詐騙金額按不同比例取得提成，小組長、大組成、管理、總監(jiān)分得組員詐騙金額的提成。被告人田某甲、陳啟棻、黃某甲、涂某某均為“利刃”組的業(yè)務員。

2019年10月上旬至2019年11月底期間，“利刃”組詐騙金額至少59萬余元。

被告人陳啟棻于2019年10月上旬至12月1日在緬甸“萬盛集團”?詐騙集團里任職業(yè)務員，?2019年11月，陳啟棻騙取被害人李某乙230000萬余元，陳啟棻從中獲利20000多元，在其任職業(yè)務員期間，個人共獲利22000余元。

?被告人田某甲于2019年10月上旬至12月1日在緬甸“萬盛集團”?詐騙集團里任職業(yè)務員，2019年11月，田某甲騙取一廣東女子“陳某丁”26000余元，被告人田某甲在其任職業(yè)務員期間共獲利3800余元。

被告人黃某甲于2019年8月20日至12月5日在緬甸“萬盛集團”?詐騙集團里任職業(yè)務員，?2019年10月，黃某甲騙取被害人陳某戊190000余元，黃某甲在詐騙集團任職業(yè)務員期間共獲利2萬余元。

?被告人涂某某于2019年9月18日至2020年1月15日在緬甸“萬盛集團”?詐騙集團里任職業(yè)務員，2019年10月，涂某某騙取一山東女子1000余元，涂某某在詐騙集團任職業(yè)務員期間共獲利15000余元。

2020年1月3日，被告人黃某甲主動到大田縣公安局投案并如實供述其犯罪行為。

2020年5月27日，被告人涂某某到大田縣城關派出所投案并如實供述其犯罪行為。

被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某自愿認罪認罰，于2020年9月29日在值班律師見證下簽署了認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據如下：

1．書證：身份信息、無犯罪記錄證明、接受證據材料清單、航班信息表、情況說明、羈押證明、認罪認罰具結書等；?

2．證人證言：歸案經過、同案犯黃某某、陳某丙煊、林某某迪、張某甲吉、劉某某欣的供述；

3.?被害人陳述：被害人李某乙、周寧、陳某戊琴的陳述；

4.?被告人供述與辯解：被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某的供述與辯解；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗筆錄：辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某結伙偷越國（邊）境，在境外受雇參與詐騙集團，采用虛構事實、隱藏真相的方式，詐騙他人財物，?數額特別巨大，其行為均已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條、第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偷越國（邊）境罪、詐騙罪追究刑事責任，實行數罪并罰。被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某在詐騙集團中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人黃某甲、涂某某自動投案，歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰；被告人陳啟棻、田某甲歸案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰；被告人陳啟棻、田某甲、黃某甲、涂某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察官：蔡安娜

檢察官助理：張帆

2020年9月30日　

附件：

1.被告人陳啟棻、田某甲現(xiàn)羈押在溫州市看守所、被告人黃某甲、涂某某現(xiàn)取保候審；

2.案卷材料和證據四冊；

3.《認罪認罰具結書》四份；

4.《量刑建議書》五份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。