浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

拱檢刑訴〔2018〕398號(hào)

被告人洪某某，男，漢族，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301231963********，初中文化程度，杭州**有色金屬有限公司法人代表，戶籍所在地浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2017年8月18日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年8月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年2月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月26日，被告人洪某某在個(gè)人已無(wú)能力償還巨額債務(wù)、名下的杭州**有色金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）也已嚴(yán)重虧損的情況下，找到浙江**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**擔(dān)保公司）法定代表人汪某某，以**公司急需轉(zhuǎn)貸資金為由，提出向被害人汪某某借款600萬(wàn)元，并提供了**公司的三年審計(jì)報(bào)告、土地證、擔(dān)保公司杭州**電力器材有限公司的材料等虛假資料給汪某某。同年4月28日，被害人汪某某之妻鄭某某出面與被告人洪某某簽訂了借款合同，約定同年5月5日還款。簽訂合同當(dāng)日，被害人汪某某按照合同約定從**擔(dān)保公司賬戶匯款600萬(wàn)元至**公司賬戶，洪某某于當(dāng)日歸還銀行貸款300萬(wàn)元。到了合同約定的還款期限，被告人洪某某以沒(méi)有找好擔(dān)保單位，因此銀行的貸款沒(méi)有審批下來(lái)為由，未按照約定歸還借款，直至案發(fā)。經(jīng)查，被告人洪某某已于2013年5月8日至5月15日期間，將余下的300萬(wàn)元借款用于歸還小額貸款和個(gè)人揮霍。

2017年8月18日17時(shí)40分許，公安機(jī)關(guān)在杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局城東派出所內(nèi)對(duì)洪某某被詐騙案進(jìn)行調(diào)查取證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該洪某某系杭州市公安局拱墅區(qū)分局網(wǎng)上刑拘在逃人員，遂將其抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)清單、賬戶交易明細(xì)、民事判決書(shū)等書(shū)證；

2.被害人汪某某的陳述；

3.證人鄭某某、馮某某、葉某某、李某某、汪某某、陳某某等人的證言；

4.被告人洪某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人洪某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人人民幣600萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：陳 霞

2018年8月15日

附：

1．被告人洪某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1832911****；

2．案卷八冊(cè)。