浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

玉檢二部刑訴〔2020〕219號(hào)　

　　被告人洪某甲（曾用名洪某乙），男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271971********，漢族，初中文化，打工，家住浙江省玉某市**街道**村**號(hào)。2006年9月19日因賭博被溫州市公安局甌海區(qū)分局罰款人民幣500元。因涉嫌犯賭博罪，于2018年10月9日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月30日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年10月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271980********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，家住浙江省玉某市**街道**號(hào)。2005年4月4日因賭博被玉某市公安局罰款1500元，沒(méi)收賭資70元；2006年1月18日因賭博被玉某市公安局罰款2500元。因涉嫌犯賭博罪，于2018年12月17日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月15日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年11月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、黃某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年11月25日、2020年2月7日、2020年4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年上半年至2018年下半年，被告人洪某甲在本市大麥嶼街道等地接受他人“六合彩”投注并轉(zhuǎn)投至上線(xiàn)處或自己坐莊，從中獲利約2.4萬(wàn)元。其中，接受被告人黃某甲投注21萬(wàn)元，接受葉某某投注10萬(wàn)元左右，接受郭某甲投注7萬(wàn)元左右，接受楊某甲投注1000元左右，接受郭某乙投注5000元左右，接受黃某乙投注1萬(wàn)元左右，接受王某某投注1萬(wàn)元左右，接受陳某某投注8000元左右。

2015年上半年至2017年上半年，被告人黃某甲接受蔡某某投注8萬(wàn)元左右并轉(zhuǎn)投至被告人洪某甲處，從中獲利4000元左右。

2018年10月9日，被告人洪某甲至本市公安局大麥嶼派出所投案并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。2018年12月17日，被告人黃某甲在江蘇省南京市南京南站候車(chē)室被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@歸案。案發(fā)后，兩名被告人均已退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、全國(guó)常住人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)；

2.證人莊某某、蔡某某、葉某某、郭某甲、鄭某某、楊某甲、郭某乙、郭某丙、黃某乙、王某某、陳某某、郭某丁、楊某乙、楊某丙、郭某戊、胡某某、楊某丁、楊某戊、洪某丙的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)情況說(shuō)明；

3.被告人洪某甲、黃某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、黃某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法發(fā)行、銷(xiāo)售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人洪某甲、黃某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；主動(dòng)退贓，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：陳玉芬

2020年4月21日　

附：

1．被告人洪某甲、黃某甲均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷7冊(cè)，退贓文書(shū)2份，取保候?qū)彌Q定書(shū)、回執(zhí)、義務(wù)告知書(shū)各2份、電子卷光盤(pán)3張、電子賬單光盤(pán)2張、具結(jié)同步錄音錄像光盤(pán)1張。

3．《量刑建議書(shū)》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。