浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2018〕1123號

被告人邱某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2202221967********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住吉林省**市**街**委**組。2016年5月10日因犯非法吸收公眾存款罪被浙江省臨安市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年六個月，并處罰金五萬元。因本案于2018年8月31日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年9月29日被依法逮捕

被告人洪某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3325261980********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住浙江省**縣**街道**路**號**室。2009年6月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被浙江省縉云縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年三個月，并處罰金四萬元。2016年5月10日被因犯非法吸收公眾存款罪被浙江省臨安市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金四萬元。因本案于2018年7月23日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年8月29日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某、洪某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年年初開始，被告人邱某某、洪某某伙同孟某某（已判決）等人相繼以吉林**農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、上海**投資發(fā)展有限公司名義，虛構(gòu)開展土地流轉(zhuǎn)承包并代為種植項目，以每投資1萬元可獲得每月200元分紅、10斤大米并到期還本為誘餌向社會積極、廣泛宣傳該項目，并先后在浙江臨安、諸暨、江蘇揚州等地設(shè)立分支機構(gòu)具體實施。至2014年7月，諸暨地區(qū)負責人王某某、丁某某（均已判決）向社會不特定對象陳某某、舒某某、楊某某、孫某某、侯某某等300余人非法集資1100余萬元，共計發(fā)放利息450萬元左右，造成損失700余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息，土地承包合同，收款收據(jù)，公司基本情況，刑事判決書，銀行賬單，投資明細表等；

2.證人證言：證人郭某某、賈某某、吳某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳某某、舒某某、楊某某、孫某某、侯某某等人的陳述；

4.被告人邱某某、洪某某以及同案犯孟某某、王某某、丁某某的供述和辯解。

本院認為，被告人邱某某、洪某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以集資詐騙罪追究刑事責任，系共同犯罪。被告人洪某某系自首，依法可以從輕處罰。被告人邱某某、洪某某系在緩刑考驗期間內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。故對被告人邱某某、洪某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第七十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

檢察員：***

2018年11月20日

附：

????1.被告人邱某某、洪某某現(xiàn)押于諸暨市看守所；

2.移送偵查卷宗32冊。