江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2020〕225號

被告人沈某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600031997********，瑤族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**農(nóng)場**區(qū)**生產(chǎn)隊**號。被告人沈某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月27日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，同年4月20日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4600061995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省海口市**名都**單元**樓**室（戶籍所在地海南省萬寧市**鎮(zhèn)**村委會**村**號）。被告人郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月14日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，同年4月20日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、郭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人在其辯護人、值班律師的見證下簽署了認罪認罰具結(jié)書，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，被告人沈某某在明知黃某某（另案處理）讓其幫忙所取錢款可能系犯罪所得贓款的情況下，與被告人郭某某商定按5%支付“返點”費，將被告人郭某某的多張銀行卡提供給黃某某用于接收贓款。后由被告人郭某某通過微信轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式將接收的錢款轉(zhuǎn)給被告人沈某某指定賬戶，由被告人沈某某轉(zhuǎn)交黃某某。至3月上旬，被告人郭某某多張銀行卡內(nèi)共計接收犯罪所得人民幣21萬余元，二被告人按約定比例各獲得“返點費”人民幣1萬余元。具體分述如下：

1.2020年2月27日至28日，被害人吳某某因被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣119343元分次打入被告人郭某某的興業(yè)銀行、工商銀行、招商銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

2.2020年2月29日，被害人鄧某某、馮某某、鄭某某、張某某、王某某因被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別將人民幣19866元、人民幣3668元、人民幣14916、人民幣9988元、人民幣9778元打入被告人郭某某的平安銀行、中國銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

3.2020年3月1日，被害人祁某某因被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣30321元打入被告人郭某某招商銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

4.2020年3月2日，被害人范某某因被他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，將人民幣3012元打入被告人郭某某中國銀行的銀行卡內(nèi)，后由被告人郭某某、沈某某通過上述方式轉(zhuǎn)交黃某某。

2020年3月13日，被告人郭某某被公安機關(guān)抓獲歸案，2020年3月26日，被告人沈某某在接受公安機關(guān)一般性排查了解過程中主動供述自己犯罪行為。

案發(fā)后，被告人沈某某、郭某某分別退繳非法獲利人民幣10550元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.QQ聊天截圖、相關(guān)銀行交易明細及微信轉(zhuǎn)賬等書證；

2.被害人吳某某、范某某等人的陳述；

3.被告人沈某某、郭某某的供述和辯解；

4.被告人對同案被告人的辨認筆錄及照片；

5.銀行監(jiān)控錄像、手機中提取的QQ聊天記錄、微信聊天記錄等視頻資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某、郭某某明知是犯罪所得仍掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究兩名被告人的刑事責任。二被告人具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人沈某某犯罪后主動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察官：蔡松

檢察官助理：張鶯

2020年7月17日

附：

1.被告人沈某某、郭某某現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤3張。