湖南省湘陰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘陰檢公訴刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人汪某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4309031984********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，湖南省益陽(yáng)市人，住益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年10月9日被湘陰縣公安局刑事拘留，2018年11月15日因本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被湘陰縣公安局取保候?qū)彛?019年11月14日經(jīng)本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由湘陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人汪某甲、汪某乙（不起訴）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，以公告送達(dá)方式告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、部分被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月20日至2020年1月19日、2020年3月6日至2020年4月3日），因案情復(fù)雜，于2019年12月26日、2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月份左右，被告人汪某甲在貴州省貴陽(yáng)市加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織，該組織無(wú)任何產(chǎn)品，以資本運(yùn)作連鎖銷(xiāo)售為幌子，要求參加者以交納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員組成“五級(jí)三階制”層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。經(jīng)查實(shí)，被告人汪某甲多次拉人頭發(fā)展下線，已升至該傳銷(xiāo)組織高級(jí)業(yè)務(wù)員層級(jí)，并在該傳銷(xiāo)組織中以教育總管等身份進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、管理，直接或間接發(fā)展下線人員共計(jì)三十余人，層級(jí)在十級(jí)以上。

2018年10月8日，被告人汪某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某某、孫某某等人的證言；3.被害人周某某、李某某等人的陳述；4.被告人汪某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人汪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人汪某甲以購(gòu)買(mǎi)份額的方式加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷(xiāo)組織，要求參加者以交納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人汪某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，建議判處被告人汪某甲有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘陰縣人民法院

檢??察??官：張志雄

檢察官助理：汪??亞

（院?。?/span>

2020年4月30日

附件：

1．被告人汪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。