福建省安溪縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢六部刑訴〔2020〕184號　

　　被告人汪某甲，男，****年*月**日出生，公民身份號碼350524********607X，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及居住地均為安溪縣**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月8日被安溪縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經本院批準，于2020年4月14日被逮捕。

本案由安溪縣公安局偵查終結，以被告人汪某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權利，于2020年8月13日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年6月2日退回安溪縣公安局補充偵查，安溪縣公安局于2020年6月30日補查重報。本院決定延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人汪某甲于2020年2月間，在安溪縣**鎮(zhèn)等地，明知是他人犯罪所得，卻通過手機網銀轉賬的方式幫助轉移黎某某、嚴某某、馬某某、王某某、李某某等人被騙的款項人民幣172244元。

被告人汪某甲于2019年至2020年2月間，利用“香港六合彩”開獎結果組織對賭競猜活動，通過微信接受汪某乙等人投注共計人民幣8565元。

被告人汪某甲于2020年3月7日被抓獲，并被扣押手機等物；到案后如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押的手機等物證；2.到案經過、戶籍證明等書證；3、證人汪某乙、汪某丙等人的證言；4、被告人汪某甲的供述與辯解；5、搜查筆錄、辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄；6、手機通話清單等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人汪某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人汪某甲明知是他人犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其還利用“香港六合彩”開獎結果組織對賭競猜活動，破壞社會管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第三百零三條第二款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、開設賭場罪追究其刑事責任。被告人汪某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人汪某甲在判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數罪并罰。被告人汪某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，其中，掩飾、隱瞞犯罪所得罪部分建議對其判處有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金；開設賭場罪部分建議對其判處有期徒刑六個月至九個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安溪縣人民法院　

檢??察??官：涂興炎

檢察官助理：王振林

2020年8月13日　

附件：1.被告人汪某甲現羈押于安溪縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗及涉案物品。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。