河南省原陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新原檢一部刑訴〔2020〕216號(hào)　

　　

被告人馬某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41072519880********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，非中共黨員。戶籍所在地及住址河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**莊*區(qū)*排*號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年5月11日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日經(jīng)原陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被原陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人江某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522261989********，瑤族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，非中共黨員。戶籍所在地及住址廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市**區(qū)**鎮(zhèn)**村****村**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年5月11日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日經(jīng)原陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被原陽(yáng)縣公安局逮捕。?

被告人馬某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107251995********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，非中共黨員，戶籍所在地及住址河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**莊*區(qū)*排*號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年5月11日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日經(jīng)原陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被原陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人姜某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241998********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，非中共黨員，戶籍所在地及住址河南省開(kāi)封縣**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年5月11日被原陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日經(jīng)原陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月17日被原陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由原陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月18日、8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

近年來(lái)，隨著打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的力度越來(lái)越大，一些不法分子為牟取不法利益，利用“跑分平臺(tái)”幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子將贓款“洗白”逃避處罰?！芭芊制脚_(tái)”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算通道，幫助完成詐騙贓款、賭資流轉(zhuǎn)，傭金分潤(rùn)、風(fēng)控規(guī)避等，其具體操作是在跑分平臺(tái)上注冊(cè)賬戶，利用辦理的企業(yè)對(duì)公賬戶申請(qǐng)企業(yè)支付寶收款二維碼并綁定銀行卡連接跑分平臺(tái)，跑分平臺(tái)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博贓款轉(zhuǎn)入到企業(yè)支付寶內(nèi)，再將資金提現(xiàn)到綁定的銀行卡內(nèi)，然后從銀行卡內(nèi)扣除傭金后將該贓款再充值到跑分平臺(tái)，完成資金流轉(zhuǎn)，將贓款“洗白”。

2019年春節(jié)期間，被告人江某某經(jīng)羅某某（另案處理）介紹點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”后便想通過(guò)跑分平臺(tái)牟利。2020年3月初，被告人江某某與被告人馬某甲、被告人馬某乙聯(lián)系欲通過(guò)“跑分平臺(tái)”牟利。2020年3月5日，被告人馬某甲租賃宋某某位于原陽(yáng)縣**小區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶的房屋，被告人馬某甲、江某某、馬某乙明知跑分平臺(tái)上的資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博所得的情況下，在租賃的房屋內(nèi)利用羅某某提供的點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”進(jìn)行跑分，獲利為千分之七。2020年4月15日，被告人馬某甲又租賃婁某某原陽(yáng)縣****小區(qū)**側(cè)商*單元*樓*戶房屋。被告人馬某甲、江某某、馬某乙又到****小區(qū)**側(cè)商*單元*樓*戶房屋內(nèi)利用“跑分平臺(tái)”進(jìn)行跑分。2020年4月20日左右，被告人姜某經(jīng)康某某（另案處理）介紹到被告人馬某甲租賃的****小區(qū)**側(cè)商*單元*樓*戶房屋內(nèi)學(xué)習(xí)利用“跑分平臺(tái)”進(jìn)行跑分。2020年5月10日，原陽(yáng)縣公安局從被告人馬某甲租賃的****小區(qū)**側(cè)商*單元*樓*戶房屋內(nèi)扣押馬某甲23套企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、19張銀行卡、手機(jī)及筆記本電腦等物品；從被告人江某某處扣押3套企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，13張銀行卡及手機(jī)等物品；從被告人姜某處扣押20套企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，9張銀行卡、手機(jī)及筆記本電腦等物品。通過(guò)對(duì)被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某進(jìn)行跑分時(shí)所使用的銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行分析，被告人馬某甲利用點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”支付結(jié)算金額為824663.97元；被告人江某某利用點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”支付結(jié)算金額為7701153.76元；被告人馬某乙利用點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”支付結(jié)算金額為5651432.21元；被告人姜某利用點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”支付結(jié)算金額為4951882.98元；上述四名被告人通過(guò)點(diǎn)點(diǎn)（白蘭地）“跑分平臺(tái)”支付結(jié)算金額總額為19129132.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等物證；

2.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪查詢、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

3.證人證言：證人曹某某、婁某某、宋某某、羅某某等證人證言；

4.被告人供述與辯解：被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其四人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，均系主犯。被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬某甲、江某某、馬某乙、姜某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馬某甲、江某某有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金50000元；判處被告人馬某乙、姜某有期徒刑一年，并處罰金30000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省原陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：葛二磊

2020年9月16日　

附件：

1.被告人江某某、馬某乙現(xiàn)羈押于延津縣看守所，被告人馬某甲、姜某現(xiàn)羈押于原陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。