廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民檢察院

起?訴?書

星檢一部刑訴〔2021〕4號(hào)

被告人段某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住廣西興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504211986********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503251992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣西桂林市公安局七星分局偵查終結(jié)，以被告人段某甲、韋某某、唐某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，劉某某、張某某、王某某（均另案處理）為獲取非法利益，組織搭建“億萬家”平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資并從中提成收取費(fèi)用。三人商議后，由劉某某負(fù)責(zé)找需要洗錢的上游賭博網(wǎng)站，張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系搭建網(wǎng)站的技術(shù)員和管理客服，王某某負(fù)責(zé)推廣“億萬家”平臺(tái)并管理、發(fā)展代理、碼商。后張某某聯(lián)系到胡鑫（另案處理），由胡鑫負(fù)責(zé)發(fā)展、管理“億萬家平臺(tái)”客服，同時(shí)胡鑫聯(lián)系陳某某（另案處理），由陳某某通過互聯(lián)網(wǎng)購買到平臺(tái)數(shù)據(jù)，籌備搭建好“億萬家”技術(shù)平臺(tái)，并負(fù)責(zé)后期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)故障維護(hù)。2020年1月份，“億萬家”平臺(tái)搭建好并投入運(yùn)營。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，億萬家平臺(tái)為違法犯罪上游平臺(tái)結(jié)算資金流水達(dá)人民幣（以下幣種相同）1.7億余元，平臺(tái)總獲利223萬余元。

1、2020年3月，被告人段某甲通過唐雙能（另案處理）在“億萬家”平臺(tái)注冊(cè)賬戶“蔚藍(lán)廖某某”，使用大量支付寶賬號(hào)、銀行卡及電腦、手機(jī)，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，在家中為他人提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，段某甲平臺(tái)賬戶流水明細(xì)進(jìn)賬1317537元。

2、2020年4月，被告人韋某某于通過唐雙能在“億萬家”平臺(tái)注冊(cè)賬戶“蔚藍(lán)糖糖”，使用支付寶賬號(hào)、銀行卡及電腦、手機(jī)，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，韋某某平臺(tái)賬戶流水明細(xì)進(jìn)賬840702元。

3、2020年4月，被告人韋某某于通過張明在“億萬家”平臺(tái)注冊(cè)賬戶“蔚藍(lán)軍軍”，使用支付寶賬號(hào)、銀行卡及電腦、手機(jī)，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為他人提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，韋某某平臺(tái)賬戶流水明細(xì)進(jìn)賬1267742元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、平臺(tái)數(shù)據(jù)流水、銀行明細(xì)、支付寶賬號(hào)交易流水、情況說明；2.證人劉某乙、段某乙、唐某乙、唐某丙、唐某丁、李某某等人的證言；3.被告人段某甲、韋某某、唐某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某甲、韋某某、唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某甲、韋某某、唐某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額分別為1317537元、840702元、1267742元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲、韋某某、唐某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人段某甲、韋某某、唐某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院

檢察官：王湛捷

檢察官助理：吳國民

2021年1月12日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在桂林市第二看守所；2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份;4.《量刑建議書》一份。