廣東省佛山市人民檢察院

起?訴?書

佛檢刑訴〔2020〕Z108號

被告人梁某甲，曾用名梁某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4406811984********，漢族，英國倫敦大學碩士（未獲《國外學歷學位認證書》），佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司原實際控制人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**街**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**幢**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月14日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留。因涉嫌合同詐騙罪、騙取金融票證罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準，2020年9月19日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4406811983********，漢族，大專文化，佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司原實際控制人，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**街道**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**小區(qū)**座**房。因涉嫌騙取金融票證罪，于2019年9月11日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準，2019年9月19日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)佛山市順德區(qū)公安局決定，于2019年10月25日對其變更強制措施為取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年4月15日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌合同詐騙罪、騙取金融票證罪、被告人吳某某涉嫌騙取金融票證罪，于2020年2月17日移送佛山市順德區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后，于2020年3月12日將本案報送本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日、2020年7月9日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，于2020年5月25日、2020年8月7日重新移送審查起訴。本院于2020年4月13日、2020年6月26日、2020年9月8日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至2015年4月，因我國境內(nèi)銀行存款、貸款利率高于境外香港銀行貸款利率，被告人梁某甲和吳某某通過在境內(nèi)外成立的多家公司，開具無真實貨物交易的信用證，實施“轉(zhuǎn)口套利”，賺取境內(nèi)外銀行存款、貸款的利息差。具體操作方式為：被告人梁某甲、吳某某通過向他人收購銀行承兌匯票，虛構(gòu)相應貿(mào)易背景，利用其控制的境內(nèi)公司佛山市**貿(mào)易有限公司等名義制作虛假購銷合同，并將虛開的小額增值稅專用發(fā)票復印件變造成大額面值增值稅專用發(fā)票復印件，再將銀行承兌匯票質(zhì)押給銀行，或是通過購買銀行理財產(chǎn)品、信托業(yè)務或定期存款等方式以向銀行提供足額擔保申請開具相應金額的信用證。在申請開具信用證的過程中，被告人梁某甲、吳某某虛構(gòu)貿(mào)易背景，利用其控制的佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司、**國際物流有限公司等境內(nèi)外公司制作虛假購銷合同、商業(yè)發(fā)票及提單等先后向招商銀行股份有限公司佛山分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司中山分行、東亞銀行（中國）有限公司廣州分行申請開具信用證，后將信用證通過香港星展銀行等境外銀行進行貼現(xiàn),賺取國內(nèi)存款、貸款利息與香港貸款利息的差額。被告人梁某甲、吳某某騙取境內(nèi)上述三家銀行信用證共計151份，信用證金額共計約人民幣64億余元。2015年5月12日，被告人吳某某以上述同樣的手段騙取廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信用證1份，信用證金額約人民幣2600萬余元。

2019年9月11日15時某某，被告人吳某某自動到佛山市順德區(qū)公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案信用證等書證；2.證人龍某某等人的證言；3.被告人梁某甲、吳某某的供述和辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人梁某甲、吳某某以欺騙手段取得銀行信用證，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取金融票證罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市中級人民法院

檢??察??官??鄭麗娜

檢察官助理??黃雪怡

2020年9月21日

附件：1.被告人梁某甲現(xiàn)羈押于佛山市順德區(qū)看守所

2.被告人吳某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東省佛山市順德區(qū)**街道**小區(qū)**座**房，聯(lián)系電話13928******

3.案卷材料和證據(jù)86冊

4.視聽資料光盤21張