云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2021〕5號　

被告人陳某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4304261972********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地湖南省衡陽市東縣**鎮(zhèn)**村**組，住景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)**廠，無前科。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月19日被江城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月26日被江城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在江城縣看守所。

被告人梁某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4304261974********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**橋**街**號，住紅河州綠春縣**鎮(zhèn)**街，無前科。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月19日被江城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月26日被江城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在普洱市看守所。

被告人陳某乙，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4304261975*********，漢族，高中文化，個體勞動者，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**橋鎮(zhèn)**組，住景洪市**鄉(xiāng)**院**出租民房，無前科。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月19日被江城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月26日被江城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在江城縣看守所。

被告人曾某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4304261995********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**橋**街**號，住紅河州綠春縣**鎮(zhèn)**街，無前科。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月19日被江城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月26日被江城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在江城縣看守所。

被告人王某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5325311993********，哈尼族，高中文化，個體戶，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鎮(zhèn)**村委會**小組，住紅河州綠春縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，無前科。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣公安局決定，于2020年9月19日被江城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月26日被江城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押在江城縣看守所。

被告人王某乙，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5327271971********，哈尼族，初中文化，貨車司機(jī)，戶籍所在地云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣**鎮(zhèn)**隊(duì)（以下簡稱江城縣），住普洱市江城縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)江城縣檢察院決定，于2020年12月28日被江城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省江城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、梁某某、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年以來，被告人梁某某向被告人陳某甲、曾某甲（另案處理、已判決）分批多次購買云南多個品牌偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，并運(yùn)輸?shù)奖桓嫒肆耗衬?、曾某某?jīng)營的綠春縣**鎮(zhèn)“版納批發(fā)部”，梁某某將購買來的假煙向個體戶肖曬連、楊發(fā)祥等多人進(jìn)行銷售。2020年5月至9月間，被告人陳某甲利用王玉民、刀忠紅等人駕駛的景洪市至**鄉(xiāng)的汽運(yùn)客車將卷煙多次帶至**鄉(xiāng)，梁某某指使被告人陳某乙在景洪市**鄉(xiāng)接運(yùn)、管理陳某甲帶給梁某某的卷煙，并利用景洪市至江城縣的汽車客車將卷煙帶至江城縣**鎮(zhèn)**小組民房倉庫囤積，指使被告人王某乙將董鎮(zhèn)**小組倉庫的卷煙運(yùn)送至江城縣**鄉(xiāng)**小組民房倉庫，又指使被告人曾某某、王某甲多次將卷煙接運(yùn)至綠春縣**鎮(zhèn)“版納批發(fā)部”，2020年3月至9月期間，被告人梁某某、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙在運(yùn)輸偽劣且假冒的卷煙途中多次被公安機(jī)關(guān)查獲，具體事實(shí)經(jīng)過如下：

1、2019年4月至8月間，被告人曾某甲（另案處理，已判決）在未取得煙草專賣許可的情況下多次向紅河州綠春縣**鎮(zhèn)經(jīng)營“版納批發(fā)部”的被告人梁某某出售84MM紅塔山經(jīng)典1956卷煙等品牌的假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，銷售金額273800元人民幣。

2、2020年3月18日，被告人梁某某安排被告人曾某某到江城縣**鎮(zhèn)曼灘村**小組倉庫拉運(yùn)一批卷煙回綠春縣**鎮(zhèn)。曾某某和陳某乙一起駕駛車牌云JY****的白色面包車從綠春縣**鎮(zhèn)出發(fā)到達(dá)董鎮(zhèn)**倉庫裝貨，返回到江城縣**鄉(xiāng)大山寨附近路段時(shí)被江城縣公安局民警查獲，當(dāng)場從曾某某和陳某乙駕駛的云JY****車上查獲32件卷煙：84MM紅山茶（軟）400條、84MM紅河（硬88）250條、84MM云煙（紫）200條、84MM紅河（軟甲）648條，共計(jì)4個品牌1498條卷煙。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值112380元人民幣。

3、2020年3月26日，被告人梁某某安排被告人王某乙將存放在江城縣**鎮(zhèn)**小組倉庫的卷煙運(yùn)輸至江城縣**鄉(xiāng)**小組倉庫，王某乙安排朋友黃某某去**小組倉庫裝運(yùn)貨物，黃進(jìn)平駕駛車牌云J4****車輛行駛至江城縣**鎮(zhèn)**村**小組公交車站臺附近時(shí)被江城縣公安局民警查獲，當(dāng)場從其駕駛的車輛上查獲84MM紅河（軟甲）卷煙600條、84MM紅山茶（軟）卷煙500條、84MM云煙（紫）卷煙300條，共計(jì)3個品牌1400條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值99000元人民幣。

4、2020年5月9日，被告人梁某某安排被告人曾某某和王某甲從綠春縣來到景洪市**鄉(xiāng)囤煙倉庫接運(yùn)卷煙，返回途中曾某某駕駛云GY****（當(dāng)時(shí)未落戶掛牌）在前方探路，王某甲駕駛云JY****白色面包車跟隨其后，在行駛至江城縣勐烈鎮(zhèn)哈苗路段時(shí)被江城縣公安局民警查獲，當(dāng)場從王某甲駕駛的云JY8067車上查獲拉運(yùn)的84MM紅河（硬88）150條、84MM紅山茶（軟）150條、84MM云煙（紫）150條、84MM紅河（軟甲）450條、84MM紅塔山（硬經(jīng)典）550條，共計(jì)5個品牌1450條卷煙。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙涉案價(jià)值118500元人民幣。

5、2020年5月28日，按照被告人梁某某的指示，被告人陳某乙駕駛妹夫肖某某的摩托車云KL****在前面探路，肖要生駕駛陳某乙的云J*****的五菱面包車跟隨其后，兩人一起從景洪市**鄉(xiāng)出發(fā)，2020年5月29日凌晨3點(diǎn)左右，當(dāng)車輛行駛至江城縣城至曲水鎮(zhèn)方向瓦洛岔路口時(shí)被江城縣公安局民警查獲，當(dāng)場從肖某某駕駛的云J*****的五菱面包車上查獲84MM云煙（紫）卷煙300條、84MM紅河（硬88）卷煙250條、84MM紅河（軟甲）卷煙900條，共計(jì)3個品牌1450條卷煙。經(jīng)鑒定：該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值114500元人民幣。

6、2020年6月14日，按照被告人梁某某的指示，被告人陳某乙駕駛車牌為云J*****的五菱面J*****包車在前面探路，并雇用曹某某、周某某妻駕駛車牌云JF****的車輛拉著卷煙尾隨其后，三人從景洪市**鄉(xiāng)出發(fā)，拉運(yùn)至江城縣曲水鎮(zhèn)后將卷煙轉(zhuǎn)交給梁某某和曾某某。被告人曾某某駕駛車牌云JR****江淮貨車和梁某某在返回綠春縣**鎮(zhèn)途徑江城縣曲水鎮(zhèn)龍?zhí)洞鍓瘟锎髽驎r(shí)被江城縣公安局民警查獲，當(dāng)場從曾某某駕駛的車輛上查獲84MM紅河（硬88）250條、84MM紅山茶（軟）550條、84MM云煙（紫）195條、84MM紅河（軟甲）800條、84MM紅塔山（硬經(jīng)典）450條，共計(jì)5個品牌2245條卷煙。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值170450元人民幣。

7、2020年8月17?日，被告人王某甲駕駛云GA****和被告人梁某某一起從綠春縣**鎮(zhèn)出發(fā)到景洪市**鄉(xiāng)接運(yùn)卷煙。返回途中，被告人陳某乙駕駛車牌云J*****和梁某某一起在前探路，王某甲駕駛裝有卷煙的云GA****的貨車跟隨其后，當(dāng)車輛行駛至普洱市思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)干海子村旅游環(huán)線路段時(shí)，被普洱市思茅區(qū)公安分局民警查獲。當(dāng)場從王某甲駕駛的車輛上查獲84MM紅梅（軟順）卷煙1050條、紅河（硬88）卷煙850條、84MM紅山茶卷煙（軟）450條、84MM云煙（紫）卷煙150條、84MM紅河（軟甲）卷煙1100條，共計(jì)5個品牌3600條卷煙。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值為237250元人民幣。

8、2020年9月18日，按照被告人梁某某安排，被告人曾某某駕駛車牌云JF****白色五菱宏光S3面包車從**鎮(zhèn)出發(fā)前往**鄉(xiāng)與被告人陳某乙會合準(zhǔn)備運(yùn)輸倉庫內(nèi)的卷煙。2020年9月19日，曾某某駕駛云JF****在前面探路，陳某乙駕駛裝滿卷煙的云JMT987的車輛跟隨其后，當(dāng)車輛行駛至綠春縣半坡鄉(xiāng)李仙江上江橋（八連橋）附近路段時(shí)江城縣公安局民警抓獲曾某某和陳某乙。當(dāng)場從陳某乙駕駛的車輛上查獲84MM紅梅（軟順）卷煙550條、紅河（軟甲）150條、紅河（硬88）卷煙400條、84MM云煙（紫）250條、云煙（軟珍）卷煙50條、84MM紅山茶（軟）300條、84MM紅塔山（經(jīng)典1956）卷煙100條，共計(jì)7個品牌卷煙1800條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值l52000元人民幣。

9、2020年9月19日，江城縣公安局民警在被告人曾某某向被告人王某甲承租的綠春縣**?KTV一樓門面?zhèn)}庫查獲被告人梁某某的卷煙921條：84?MM紅河（軟甲）500條、84MM紅塔山（經(jīng)典1956）250條、84MM云煙（紫）71條、84MM紅河（硬88）100條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值71310元人民幣。

10、2020年9月19日，江城縣公安局民警在景洪市**鄉(xiāng)被告人梁某某、陳某乙承租的唐安平家倉庫查獲卷煙20件1000條：84MM紅山茶（軟）50條、84MM云煙（紫）250條、84MM紅河（軟甲）700條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值72500元。

11、2020年9月19日，江城縣公安局民警在被告人陳某甲托運(yùn)卷煙的景洪至**客車駕駛員刀某某岳父巖某某家客廳查獲84MM紅山茶（軟）卷煙5件共244條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值14640元人民幣。

12、2020年9月19日，江城縣公安局民警在景洪市**鎮(zhèn)**廠被告人陳某甲家客廳查獲卷煙5件半共計(jì)275條：84MM紅河（88）75條、84MM紅山茶（軟）200條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值20250元人民幣。

13、2020年9月19日，江城縣公安局民警在綠春縣**鄉(xiāng)肖某甲經(jīng)營的“**批發(fā)部”里查獲肖某甲與被告人梁某某購買的卷煙181條：84MM紅河（硬88）91條、84MM紅山茶（軟）10條、84MM紅河（軟甲）26條、84MM云煙（紫）7條、84MM紅塔山（經(jīng)典1956）47條。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值17170元人民幣。

14、2020年9月28日，江城縣公安局民警在綠春縣**鎮(zhèn)**村白某某家查獲被告人梁某某向其銷售的卷煙1條17包：84MM紅河（軟甲）1條3包、84MM白紅梅煙2包、84MM云煙（軟珍品）7包、84MM紅河（88）5包。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值為317元人民幣。

15、2020年9月29日，江城縣公安局民警在墨江縣**鄉(xiāng)楊某某家查獲被告人梁某某向其的卷煙68條16包：84MM紅河（軟甲）19條8包、84MM紅山茶（軟）44條、84MM白紅梅煙5條8包。經(jīng)鑒定，該批卷煙全部屬偽劣且假冒注冊商標(biāo)卷煙，涉案價(jià)值4192元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：卷煙、車輛、手機(jī)等照片；2、書證：受案登記表、立案決定書，戶口證明及前科查詢情況，抓獲經(jīng)過，扣押決定書及清單、手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)等；3、證人證言：證人王某丙、肖某某等人的證言；4、被告人的供述和辯解：被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙的供述和辯解；5、鑒定意見：價(jià)值評估結(jié)論書、檢驗(yàn)報(bào)告等；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)U盤1個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證、準(zhǔn)運(yùn)證的情況下而非法銷售、運(yùn)輸煙草專賣品，且所經(jīng)營卷煙為假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，梁某某、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙在接運(yùn)、管理卷煙被查獲的多起犯罪事實(shí)中，梁某某為主犯，陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙為從犯。被告人梁某某、陳某甲、陳某乙、曾某某、王某甲、王某乙到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并于本院簽署具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人梁某某有期徒刑七至九年，并處罰金；建議判處被告人陳某甲有期徒刑四至六年，并處罰金；建議判處被告人陳某乙有期徒刑三至四年，并處罰金；建議判處被告人曾某某有期徒刑三至四年，并處罰金；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金；建議判處被告人王某乙有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金2000元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江城縣哈尼族彝族自治縣人民法院　

檢察官：保佑濤

（院?。?/span>

2021年1月26日　

附件：

1.被告人梁某某現(xiàn)羈押在普洱市看守所，被告人陳某甲、陳某乙、曾某某、王某甲現(xiàn)羈押在江城縣看守所，王某乙取保候?qū)徳诮强h**鎮(zhèn)*室，聯(lián)系電話1376909****。

2.起訴書33份，換押證5份，刑事偵查卷11冊，光盤39張，U盤1個。

3.《量刑建議書》一份、社會調(diào)查評估審批表一份。

4.?涉案物品卷煙實(shí)物均扣押在江城縣煙草專賣局、思茅區(qū)煙草專賣局，手機(jī)、銀行卡、車輛、機(jī)動車行駛證、車鑰匙等實(shí)物均扣押在江城縣公安局，請依法判處。