浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕923號

被告人柳某（曾用名柳礫礫，綽號“阿樂”、“樂仔”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4305221988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月21日經(jīng)本院批準，于2019年10月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕，于2019年12月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年1月14日經(jīng)本院決定，于2020年1月15日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人柳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?????2015年8月至2017年7月間，臺灣人“小豬”(另案處理)等人在馬來西亞、土耳其等國境內(nèi)，組織楊某某、林某某等人(均另案處理)設立窩點,雇傭被告人柳某及胡某某、徐某甲、徐某乙（均已判刑）等人從事針對中國大陸居民的電信詐騙活動。該詐騙集團實行集中食宿、統(tǒng)一管理，內(nèi)部成員各有分工，分為“電腦手”、一線、二線、三線話務員，以及管理人員、后勤人員等層級，采取向中國大陸地區(qū)群發(fā)電信語音包、接聽、轉接、撥打電話等形式，由一線話務員冒充中國電信、中國郵政、醫(yī)院、社保、114查號等單位客服人員，分別以被害人涉及刑事案件、銀行資金往來異常、騙取保險等借口，誤導其個人信息可能已泄漏或身份被冒用，引導被害人“報警”，并將通話轉接給冒充公安人員的二線話務員，直至冒充金融穩(wěn)定局主任、監(jiān)管局主任、經(jīng)濟犯罪調(diào)查科科長等身份的三線話務員，通過進一步套取被害人的姓名、聯(lián)系電話等個人信息以及銀行賬戶信息，調(diào)取被害人照片并制作虛假通緝令等，誘使被害人按照指令將名下銀行資金轉賬到該犯罪集團指定的賬戶，從而騙取被害人錢財。其中，一線話務員在詐騙成功后可獲7%提成，且大陸人擔任一線話務員保底月薪人民幣8000元，二線話務員在詐騙成功后可獲9%提成，三線話務員在詐騙成功后可獲6%提成。

????被告人柳某于2016年11月5日至2017年1月18日間在馬來西亞詐騙窩點擔任二線話務員，于2017年4月21日至8月12日間在菲律賓詐騙窩點擔任二線話務員。經(jīng)查，被告人柳某在上述參與期間個人違法所得至少人民幣2.3萬元；團伙詐騙金額達人民幣402.18萬元，撥打電話5000人次以上。

????案發(fā)后，被告人柳某已退出違法所得人民幣1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：出入境記錄、刑事判決書、搜查清單、扣押清單、身份證明；

2.證人證言：證人徐某甲、徐某乙、胡某某的證言及證人黃某某出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人柳某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：人員辨認筆錄。

本院認為，被告人柳某以非法占有為目的，結伙在境外利用電信網(wǎng)絡技術，以冒充司法機關工作人員等方式，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多數(shù)人財物，詐騙數(shù)額特別巨大、具有其他特別嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人柳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院?????????????????

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?????????????????????????檢察員：莊甜甜??????????????2020年4月13日

附：

1.被告人柳某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系方式1385773****；

2.案卷貳冊、取保候審決定書壹份；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各壹份。