?浙江省龍泉市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢三部刑訴〔2020〕34號　

　　被告人柳某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3325241964********，大學文化，原系龍泉市**局黨組成員，戶籍所在地浙江省龍泉市**街道**路**號，現(xiàn)住龍泉市**花園**幢**單元**號。因本案，于2020年4月9被龍泉市監(jiān)察委員會采取留置措施，經(jīng)本院決定，于2020年6月11日被龍泉市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法逮捕。

本案由龍泉市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人柳某某涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

龍泉**刀劍服務有限公司成立于2008年3月18日，2010年1月龍泉市**學校（以下簡稱**校）入股55%，并委派時任**校副校長的被告人柳某某擔任該公司董事長。

龍泉**汽配科技服務有限公司（以下簡稱**公司）成立于2010年6月，法定代表人柳某某，**校占股100%。2018年9月4日，該公司名稱變更為龍泉**科技有限公司，投資人變更為龍泉市**服務中心（全額撥款事業(yè)單位，占股100%），法定代表人變更為閆某甲。柳某某擔任**校副校長、龍泉市**局副局長（黨組成員）期間，分管龍泉**科技有限公司。

一、貪污犯罪事實

1.2014年初，柳某某以**公司需要支付其他費用為由，讓與**公司有業(yè)務往來的浙江**工程機械配件有限公司法人代表郭某某幫忙從**公司套取一筆資金，郭某某同意后，柳某某代表**公司與浙江**工程機械配件有限公司簽訂了一份虛假的47500元汽車空調系統(tǒng)總成采購合同。2014年2月21日，**公司支付47500元款項至該公司，同日郭某某在扣除相關稅費后，將剩余39500元匯入柳某某個人賬戶內。柳某某于當日將39500元出借給他人獲利。

2.2015年上半年，柳某某以**公司需要支付其他費用為由，讓承建**公司工程的項目負責人羅某某幫忙套取資金，羅某某表示同意。之后柳某某代表**公司與羅某某簽訂虛假的半消音室水溝及擋墻修筑協(xié)議書予以報賬。2015年4月3日**公司通過銀行轉賬支付45300元給羅某某，同日羅某某在扣除相關稅費后將剩余41800元匯入柳某某個人賬戶內，柳某某當日將該筆錢用于購買基金。

3.2015年下半年，**公司委托龍泉市**有限公司負責浙江省龍泉**技術創(chuàng)新平臺及汽車空調平臺二期項目規(guī)劃設計，后由于政策調整，該項目規(guī)劃設計并未實際實施。2016年上半年柳某某聯(lián)系該**院法人代表張某甲，以**公司需支付其他費用為由，要求張某甲按約定向**公司報賬從中套取40000元資金，張某甲表示同意。2016年10月11日，**公司將65000元設計費匯入該**院賬戶內，其中25000元為龍泉市**基地暨**汽車空調檢測中心項目規(guī)劃設計費。2016年10月14日，該設計院開出一張40000元的現(xiàn)金支票（備用金）交于柳某某，柳某某兌現(xiàn)支票將40000元存入其建行賬戶，同日柳某某到麗水**超市有限公司分別以辦公用品、食品開具2張共計40000元的發(fā)票交該設計院報賬。2016年10月18日柳某某將其中37000元用于購買股票。

4.2016年初，**公司向吳某甲窗簾零售店購買窗簾，期間柳某某讓吳某甲從中套取部分資金用于**公司其他開支，吳某甲表示同意，之后在相關報銷憑證上虛增窗簾面積。2016年3月30日，**公司通過銀行轉賬支付33448.32元給吳某甲，2016年3月31日吳某甲將套取的10800元匯入柳某某個人賬戶內，同日柳某某將該筆錢用于購買股票。

5.2014年以來，**校職工吳某乙、季某甲為**公司做項目建設、政策處理等臨時性工作，**公司每年支付勞務費給吳某乙、季某甲。期間，柳某某以**公司需支付其他費用為由，向吳某乙、季某甲提出虛增勞務費從**公司套取資金，兩人表示同意。之后由龍泉市**服務中心副主任葉某甲起草協(xié)議，柳某某告之勞務費總額，再簽訂協(xié)議書報賬。2015年至2019年，**公司共支付勞務費210225元給吳某乙、季某甲，其中套取資金96260元，由柳某某安排用于發(fā)放柳某某、葉某甲、閆某甲、季某乙的年終補助。

（1）2015年2月10日，**公司通過銀行轉賬支付2萬元勞務費給吳某乙，吳某乙將虛報的5000元勞務費轉賬給葉某甲，葉某甲與柳某某每人從中分得2500元。同日**公司通過銀行轉賬支付20000元勞務費給季某甲，季某甲將虛報的8460元勞務費轉賬給葉某甲，葉某甲取現(xiàn)將上述款項交給柳某某，用于發(fā)放閆某甲和季某乙的年終補助。

（2）2016年2月3日，**公司通過銀行轉賬支付24000元勞務費給吳某乙，吳某乙將虛報的4000元勞務費轉賬給葉某甲，后該4000元作為葉某甲當年的年終補助發(fā)放。同日**公司通過銀行轉賬支付22800元勞務費給季某甲，季某甲將虛報的17800元勞務費取現(xiàn)交給柳某某，柳某某將其中5000元給閆某甲作為年終補助，其余歸自己所有。

（3）2017年1月23日，**公司通過銀行轉賬支付25000元勞務費給吳某乙，吳某乙通過葉某乙賬戶將虛報的9000元勞務費轉賬給柳某某。同日，**公司通過銀行轉賬支付19200元勞務費給季某甲，季某甲將虛報的15000元勞務費取現(xiàn)交給柳某某。上述虛報的24000元勞務費，柳某某將其中10000元給葉某甲作為年終補助，其余歸自己所有。

（4）2018年2月12日，**公司通過銀行轉賬支付26000元勞務費給吳某乙，2月13日吳某乙將虛報的9000元勞務費匯入柳某某指定的其弟弟張某甲的賬戶內，后張某甲再將該款項交于柳某某。同日，**公司通過銀行轉賬支付19200元勞務費給季某甲，季某甲將虛報的13000元勞務費取現(xiàn)交給柳某某。上述虛報的22000元勞務費，柳某某將其中5000元給葉某甲作為年終補助，給季某乙3500元作為年終補助，其余13500元歸自己所有。

（5）2019年5月22日，**公司通過銀行轉賬支付34025元勞務費給吳某乙，當日吳某乙取現(xiàn)15000元交給柳某某，柳某某占為己有。

6.2019年，季某丙為**公司負責收集整理項目資料，后由其叔叔季某甲代為辦理勞務費報銷手續(xù)，經(jīng)柳某某要求季某甲答應從中套取3000元錢。2020年1月31日，**公司通過銀行轉賬支付8249元勞務費給季某丙，季某甲將套取的3000元錢交給柳某某，柳某某占為己有。

綜上，被告人柳某某利用職務便利，貪污公款共計人民幣242860元。

二、受賄犯罪事實

龍泉市**科技咨詢服務有限公司于2014年6月10日注冊成立，其行業(yè)主管部門為龍泉市**局，柳某某協(xié)助局長負責科**服務中介機構的管理。2017年至今，該公司多次為**公司提供服務。2018年至2019年，閆某乙為感謝柳某某分兩次送給柳某某共計80000元錢，柳某某予以收受。

1.2017年年底，柳某某以需要資金周轉為由，向**公司法人代表閆某乙借款60000元，并出具一張借條給閆某乙。2019年初，閆某乙為了和柳某某搞好關系，打算將該60000元錢送給柳某某，遂在柳某某辦公室將借條歸還給柳某某，并表示為了感謝柳某某的關心和幫助，該筆借款不用歸還，柳某某予以收受。

2.2019年初，柳某某得知**公司龍泉**項目被省科技廳列入省級**備案名單，確定有財政補助資金下?lián)?，于是柳某某向閆某乙以借為名索要錢款。2019年3、4月間，閆某乙將20000元錢拿給柳某某，柳某某予以收受。

綜上，被告人柳某某利用職務便利，為他人謀取利益，收受他人賄賂共計80000元人民幣。

三、挪用公款犯罪事實

2015年3月至2017年1月，柳某某利用職務便利，由其本人簽字審批，以出差、檢驗中心咨詢費、購置檢驗用品、業(yè)務交流備用金等名義挪用公款7筆共計311971.98元進行營利活動。具體如下：

1.2015年3月18日，柳某某以出差借款為由，向**公司借款30000元，當日用于購買股票，2015年5月19日予以歸還；

2.2015年3月24日，柳某某以預借檢驗中心咨詢費為由，向**公司借款60000元，當日用于購買股票，2015年6月30日予以歸還；

3.2015年4月7日，柳某某以業(yè)務交流備用金為由，向龍泉**刀劍公司借款80000元，次日該筆款項用于購買股票，2015年6月30日予以歸還。

4.2015年12月18日，柳某某以購置檢驗用品為由，向**公司借款59000元，其中50000元當日用于購買股票，2016年2月2日予以全部歸還；

5.2016年7月20日，柳某某以出差及為單位購買用品為由，向**公司借款36000元，當日用于購買股票，2016年12月28日予以歸還；

6.2016年11月21日，柳某某以聯(lián)系**研究院工作為由，向**公司借款30000元，次日用于寧波銀行還貸，2016年12月28日予以歸還；

7.2017年1月19日，柳某某以出差及購買公物為由，向**公司借款29000元，其中25971.98元當日用于購買期貨，2017年3月27日予以歸還；

被告人柳某某在龍泉市監(jiān)察委員會調查期間，如實交代了監(jiān)察機關已掌握的其涉嫌貪污、挪用公款的犯罪事實，并主動交代了監(jiān)察機關尚未掌握的其涉嫌受賄的犯罪事實。

案發(fā)后，柳某某家屬、葉某甲、季某乙、閆某甲已退繳違法所得共計322860元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：立案決定書、留置決定書、龍政干[2005]16號、龍組干[2011]2號、龍政干[2013]8號、龍組干[2013]7號、龍政干[2017]15號、龍組干[2017]49號、龍組干[2020]7號、龍中職黨委[2011]2號、龍科字[2013]30號、龍科字[2015]4號、龍科[2017]26號、龍科黨組[2019]8號、龍編（2000）6號、龍編委[2013]67號、事業(yè)單位法人證書、龍泉市**學校關于領導班子工作分工的通知、中共龍泉市**學校委員會關于調整委員分工的通知、公司登記基本情況、變更登記情況、備案登記情況、股東決定、銀行明細、記賬憑證、暫扣款票據(jù)、借條照片、會議記錄復印件、公司日記賬、借款憑證、轉賬憑證、歸案經(jīng)過、戶籍信息等；

????2.證人郭某某、項某某、羅某某、張某甲、吳某甲、吳某乙、季某甲、葉某甲、閆某甲、季某乙、季某丙、葉某乙、蔣某某、余某某、管某某、葉某丙、劉某某、逯某某、吳某丙、李某某、劉某某、朱某某、閆某乙、黃某甲、徐某某、華某某、楊某某、鄭某某、龔某某、陳某某、黃某乙、張某乙等人的證言；

????3.被告人柳某某的供述與辯解等。

????本院認為，被告人柳某某利用職務便利，貪污公款，數(shù)額巨大；為他人謀取利益，收受他人賄賂，數(shù)額較大；挪用公款數(shù)額較大，進行營利活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十五條、第三百八十四條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以貪污罪、受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責任，并實行數(shù)罪并罰。被告人柳某某到案后如實供述自己貪污、挪用公款的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；柳某某主動交代監(jiān)察機關未掌握的受賄犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院　

檢察官：吳亮

2020年7月16日　

附件：

1.被告人柳某某現(xiàn)羈押于龍泉市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊。