漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢公刑訴〔2019〕175號

被告人柯某某,男，1986年**月**日出生，身份證號碼3506231986********，漢族，本科文化程度，中國農(nóng)工民主黨黨員，龍文區(qū)機關(guān)事業(yè)單位****中心**、****和****股**，出生地福建省漳浦縣，戶籍地福建省漳州市龍文區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住福建省漳州市龍文區(qū)**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2019年2月14日被漳州市龍文區(qū)監(jiān)察委員會采取留置措施；2019年3月14日經(jīng)本院決定，同日由漳州市公安局薌城分局刑事拘留；2019年3月20日經(jīng)本院決定，同日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市龍文區(qū)監(jiān)察委員會、漳州市公安分局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人柯某某涉嫌貪污罪、非法經(jīng)營罪，分別于2019年3月14日、2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、??貪污事實

2014年1月至2018年9月間，被告人柯某某利用擔(dān)任漳州市龍文區(qū)**中心**、**等職務(wù)便利，采取冒用鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦、居民保中心業(yè)務(wù)經(jīng)辦以及復(fù)核審核賬號權(quán)限的手段，在經(jīng)手參保登記、復(fù)核審核、報送開卡、保費征收、待遇發(fā)放等業(yè)務(wù)過程中，先后冒用柯某甲等65人身份信息共騙取基礎(chǔ)養(yǎng)老保險金、被征地保障金、死亡喪葬補助金以及一次性退保費等社保基金共計人民幣744213.6元，并從中取現(xiàn)人民幣63619元用于新房裝修及生活開支。

案發(fā)后，被告人柯某某退贓人民幣66915元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人柯某甲、柯某乙等人的證言；4、被告人柯某某的供述和辯解。

二、非法經(jīng)營事實

被告人柯某某利用本人的身份信息分別向北京**支付服務(wù)股份有限公司申請注冊1臺POS機和**控股（成都）有限公司申請3臺POS機。2017年1月至2019年2月間，被告人柯某某在漳州市龍文區(qū)**局辦公室內(nèi)通過上述4臺POS機，以虛構(gòu)交易的方式，刷卡套取現(xiàn)金共計人民幣8757997.42元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人陳某某、林某某等人的證言；4、被告人柯某某的供述和辯解；5、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人柯某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采用騙取的方法非法占有社會養(yǎng)老保險基金特定款項共計人民幣744213.6元，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人柯某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑事》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??員：韓艷紅

代理檢察員：吳鵬宇

2019年4月11日

附：

1．被告人柯某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2．起訴卷宗及證據(jù)材料二十三冊。

相關(guān)法律規(guī)定：

《中國人民共和國刑法》

第六十七條【自首、坦白】犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　【判決宣告前一人犯數(shù)罪的并罰】判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

??第二百二十五條　【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

??(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

??(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;

??(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

??(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第三百八十二條【貪污罪】國家工作人員利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的，是貪污罪。

受國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國有財物的，以貪污論。

與前兩款所列人員勾結(jié)，伙同貪污的，以共犯論處。

第三百八十三條【對犯貪污罪的處罰規(guī)定】對犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

(一)個人貪污數(shù)額在十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處死刑，并處沒收財產(chǎn)。

(二)個人貪污數(shù)額在五萬元以上不滿十萬元的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處無期徒刑，并處沒收財產(chǎn)。

(三)個人貪污數(shù)額在五千元以上不滿五萬元的，處一年以上七年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處七年以上十年以下有期徒刑。個人貪污數(shù)額在五千元以上不滿一萬元，犯罪后有悔改表現(xiàn)、積極退贓的，可以減輕處罰或者免予刑事處罰，由其所在單位或者上級主管機關(guān)給予行政處分。

(四)個人貪污數(shù)額不滿五千元，情節(jié)較重的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級主管機關(guān)酌情給予行政處分。

對多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計貪污數(shù)額處罰。