上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕185號

被告人林某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼3506001971********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在福建省漳州市薌城區(qū)**路**號，住福建省漳州市薌城區(qū)**路**號**棟**室。2008年11月26日因犯詐騙罪被福建省漳州市中級人民法院判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元，2019年3月1日刑滿釋放。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年10月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月23日經(jīng)本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月至10月19日期間，被告人林某某為謀取非法利益，在明知是犯罪所得的情況下，仍將本人銀行卡賬戶提供給他人并幫助轉(zhuǎn)賬，幫助他人轉(zhuǎn)移被害人被騙資金人民幣26,300元。具體包括：

1．2020年9月17日至19日被害人陳某某被他人詐騙人民幣158,400元，被告人林某某幫助轉(zhuǎn)移了人民幣6,300元。

2．2020年9月17日至22日被害人杜某某被他人詐騙人民幣約237,900元，被告人林某某幫助轉(zhuǎn)移人民幣20,000元。

2020年10月20日，被告人林某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被害人陳某某、杜某某的陳述，證實其錢款被騙的經(jīng)過。

2．公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄和扣押清單及照片，證實從被告人林某某處扣押到涉案手機一部、郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行、福建省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、工商銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、交通銀行、光大銀行卡各一張的情況。

3．公安機關(guān)調(diào)取的銀行交易明細、出具的工作情況、被害人陳某某簽字確認的手機照片，證實涉案人員之間的轉(zhuǎn)賬情況。

4．被告人林某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

5．公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案案發(fā)以及被告人林某某的到案情況。

6．公安機關(guān)調(diào)取的人口信息及刑事判決書、罪犯檔案資料，證實被告人林某某的年齡等基本身份情況及前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人林某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五千元，若審判階段退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官許琳

2021年1月29日

附件：

1．被告人林某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5．《聽取值班律師意見材料》一份。

6.隨案移送贓證款物品清單一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十五條第一款　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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