福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕53號

被告人林某某（曾用名林美絮、林美穗），女，1963年**月**日出生，身份證號碼3522211963********，漢族，文盲，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月3日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準，同日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月間，被告人林某某為籌集資金，遂通過向他人口口相傳的方式，在位于寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號的住處內組織了1場以其自己名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金。2017年12月因資金鏈斷裂導致倒會，造成參會會員付某某、陳某某、葉某某損失共計19.3700萬元。

2020年6月3日，被告人林某某被福州鐵路公安處民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局蕉城分局所出具被告人林某某的戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、會單、會款計算表、寧德市公安局蕉城分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶流水等書證；

2.證人付某某、陳某某、葉某某3人證言；

3.被告人林某某供述和辯解；

4.?**會計師事務所有限責任公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

副檢察長：游傳杰

檢察官助理：連文嵩

2020年9月29日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗壹冊__。

3.《量刑建議書》、《認罪認罰具結書》各壹份。

本案適用的有關法律：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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