四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南順檢一部刑訴〔2020〕4870號(hào)

被告人林某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113241973********，漢族，初中，和泰投資理財(cái)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司法定代表，戶(hù)籍所在地四川省南充市儀隴縣，住**路**小區(qū)**單元**號(hào)。因非法拘禁罪，2019年被儀隴縣人民法院判處有期徒刑五年，現(xiàn)押于儀隴縣看守所。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

南充市順慶區(qū)和泰投資理財(cái)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司于2012年3月9日在南充市順慶區(qū)工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局注冊(cè)成立，被告人林某以?xún)x隴縣眾樂(lè)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司作為法人股東的方式入股，占股55%；被告人林某在未取得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)情況下，以發(fā)傳單、打電話等方式公開(kāi)宣傳，以高額利息（1.6%）為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收公眾存款，再與用款項(xiàng)目方簽訂居間合同，由用款方出具空白借條，簽訂借款合同后，將非法吸收公眾人存款的資金出借給用款項(xiàng)目方，收取3%-5%的高額利息（包含居間服務(wù)費(fèi)），從中賺取利息，從公司成立以來(lái)共向379人次吸收資金4828.8萬(wàn)元。其中龐開(kāi)勝借款項(xiàng)目參與出借群眾57人次，出借金額合計(jì)1120.20萬(wàn)元。四川閬中云天物業(yè)發(fā)展有限公司借款項(xiàng)目參與出借群眾144人次，出借金額合計(jì)1300.4萬(wàn)元。南部金城房產(chǎn)公司借款項(xiàng)目參與出借群眾10人次，出借金額合計(jì)33.6萬(wàn)元。四川科盛盈文化旅游開(kāi)發(fā)公司借款項(xiàng)目參與出借群眾3人次，出借金額合計(jì)137萬(wàn)元。南充十中借款項(xiàng)目參與出借群眾103人次，出借金額合計(jì)1577萬(wàn)元。南充金宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款項(xiàng)目參與出借群眾62人次，出借金額合計(jì)660.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：證人證言、書(shū)證、鑒定結(jié)論及被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人林某，未經(jīng)批準(zhǔn)非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：伍宏

2020年12月17日

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附件：1.被告人林某現(xiàn)押于儀隴縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。