福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人林某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211968********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年3月8日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月6日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年3月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月以來，被告人林某甲明知自己生意嚴(yán)重虧空已資不抵債，為獲取資金，利用此前組織標(biāo)會(huì)便利，再次組織經(jīng)營一套44期1000元轉(zhuǎn)1300元的標(biāo)會(huì)（即每期利息300元）。至2015年8月10日，被告人林某甲向各會(huì)員收取該套標(biāo)會(huì)“會(huì)頭錢”及前3期標(biāo)會(huì)款共計(jì)人民幣182750元，全部占為己有后攜款逃匿，所得款項(xiàng)被全部花光。

另查明，2019年3月6日，被告人林某甲主動(dòng)到晉江市公安局投案；2019年3月7日，被告人林某甲家屬代為退贓人民幣187576.40元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：贓款人民幣187576.40元；

2.書證：銀行交易明細(xì)清單、到案經(jīng)過、戶籍證明、工作說明、互助會(huì)會(huì)員須知等；

3.證人證言：證人陳某某、林某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人鄭某甲、鄭某乙、劉某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人林某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見：廈門厚大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，以組織標(biāo)會(huì)形式騙取他人財(cái)物達(dá)人民幣182750元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣4萬元至6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官柳雙興

2020年3月30日

附：

1.被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫挘?396033****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》和《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各一份。

4.適用簡易程序建議書一份。_?