湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

湛開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕Z131號(hào)　

　　被告人林某甲，曾用名林某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031991********，漢族，?？?/span>文化，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**區(qū)**號(hào)。因本案，于2020年6月21日被刑事拘留；于2020年7月14日被逮捕。

被告人梁某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031989********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**區(qū)**路**巷**號(hào)。因本案，于2020年6月6日被刑事拘留；于2020年7月13日被逮捕；于2020年9月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031989********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省湛江市開(kāi)發(fā)區(qū)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**雅居**房。因本案，于2020年6月7日被刑事拘留；于2020年7月14日被逮捕。曾因犯詐騙罪于2011年被新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，于2012年9月3日刑滿釋放。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、梁某甲、吳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年上半年，被告人林某甲通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了有網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)方面資源的“三”（身份未明），并通過(guò)“三”認(rèn)識(shí)了 “選哥”（身份未明），“選哥”在河內(nèi)五分彩的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上向林某甲提供了該賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、總代理賬號(hào)、代理賬號(hào)及密碼，后林某甲利用其總代理賬號(hào)、代理賬號(hào)開(kāi)通了下級(jí)會(huì)員賬號(hào)給他人用于賭博投注。2019年4、5月份，黃某某（已判決）在林某甲的微信朋友圈里發(fā)現(xiàn)林某甲有經(jīng)營(yíng)河內(nèi)五分彩的業(yè)務(wù)。于是，黃某某與林某甲相約出來(lái)霞山區(qū)鑫海名城對(duì)面的奶茶檔喝奶茶，當(dāng)時(shí)林某甲跟被告人梁某甲一起，黃某某要求林某甲開(kāi)一個(gè)河內(nèi)五分彩的代理級(jí)別賬號(hào)，林某甲就利用“選哥”提供給他在河內(nèi)五分彩的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的總代理賬號(hào)開(kāi)了一個(gè)代理賬號(hào)給黃某某在該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上參與賭博，且為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，林某甲要求黃某某等人下載一個(gè)“sugram”聊天軟件，林某甲通過(guò)這個(gè)聊天軟件多次將河內(nèi)五分彩網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的代理賬號(hào)網(wǎng)址（經(jīng)常更換）、賬號(hào)、密碼等推送給黃某某，黃某某一直使用林某甲開(kāi)設(shè)的該代理賬號(hào)參與賭博，林某甲從中抽水盈利。在此期間，林某甲一直使用其微信、支付寶、銀行卡與黃某某使用的微信、支付寶、銀行卡進(jìn)行賭資交收，在多次的賭資交收過(guò)程中，林某甲與黃某某因賭資交收發(fā)生矛盾，2019年8、9月份林某甲持有總代理賬號(hào)封閉了黃某某的代理賬號(hào)。經(jīng)核算，在2019年4、5月份至2019年8、9月份黃某某向林某甲轉(zhuǎn)賬共30筆，總額為660243元，林某甲向黃某某轉(zhuǎn)賬共58筆，共953838元，期間賭資交易總額為1614081元。林某甲從中獲利94184.7元。

2、2019年8、9月份，林某甲關(guān)閉黃某某在河內(nèi)五分彩的代理賬號(hào)后，為了能夠持續(xù)在該河內(nèi)五分彩的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上賭博，黃某某于2019年10、11月份通過(guò)微信聯(lián)系梁某甲，讓梁某甲在河內(nèi)五分彩的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上開(kāi)一個(gè)河內(nèi)五分彩的代理級(jí)別賬號(hào)給其，該代理賬號(hào)的賠率比林某甲之前開(kāi)的代理賬號(hào)賠率低。自此，黃某某使用梁某甲推送給他的代理賬號(hào)一直參與賭博至黃某某于2019年12月13日被開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查民警抓獲。在此期間，梁某甲一直使用其微信、支付寶、銀行卡與黃某某使用的微信、支付寶、銀行卡進(jìn)行賭資交收。經(jīng)核算，在2019年10、11月份至2019年12月份黃某某向梁某甲轉(zhuǎn)賬共5筆，總額為：27383元，梁某甲向黃某某轉(zhuǎn)賬共2筆，共95969元，期間賭資交易總額為123352元。

3、在2020年5月初，“選哥”在微信里跟林某甲稱其在另外一個(gè)重慶時(shí)時(shí)彩的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)總代理賬號(hào)里有一個(gè)客人，每個(gè)星期大概輸贏20-30萬(wàn)元，詢問(wèn)林某甲是否有興趣在這個(gè)總代理賬號(hào)里以股東身份占成。為了能從中獲利，林某甲于2020年5月7日就使用其微信創(chuàng)建了一個(gè)“今年富貴輪到我”的微信群召集梁某甲、梁某乙、余某某共同商量該事并以微信方式在該微信群里推送了該重慶時(shí)時(shí)彩的網(wǎng)址、總代理賬號(hào)及密碼發(fā)給他們登錄進(jìn)去觀察情況。隨后，經(jīng)與“選哥”協(xié)調(diào)，林某甲等人與“選哥”?共同占成這個(gè)總代理賬號(hào)的70%的賭資（剩下的30%平臺(tái)占成），其中林某甲等人在這個(gè)總代理賬號(hào)的70%的賭資中占成其中的40%（經(jīng)商量后，其中林某甲與梁某甲各占這40%其中的10%，余某某占這40%其中的15%，梁某乙占這40%其中的5%），“選哥”占這個(gè)總代理賬號(hào)70%的賭資其中的60%的賭資。該重慶時(shí)時(shí)彩平臺(tái)結(jié)算時(shí)間是每個(gè)星期一結(jié)算，有固定結(jié)算公式，賭資結(jié)算方式通過(guò)微信、支付寶、銀行卡進(jìn)行賭資交收。林某甲在“今年富貴輪到我”群里按照該群在這個(gè)重慶時(shí)時(shí)彩平臺(tái)里的輸贏情況再與“選哥”交收，如果輸?shù)?，其他群?jiǎn)T就按各自占成的金額分別匯總給林某甲，如果贏的，林某甲就按占成金額分別轉(zhuǎn)給他們。按照林某甲等人在“今年富貴輪到我”的群里占成情況，2020年5月11日林某甲等四個(gè)人在該重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上總共虧損98128元，其中林某甲和梁某甲分別虧損了24532元，梁某乙虧損了12266元，余某某虧損了36798元；2020年5月18日林某甲等四個(gè)人在該平臺(tái)上總共虧損了91790元，林某甲和梁某甲分別虧損了22947元，梁某乙虧損了11473元，余某某虧損了34420元；2020年5月25日林某甲等四人在該平臺(tái)上總共盈利124093元，其中林某甲與梁某甲盈利31023元，梁某乙盈利15511.5元，余某某盈利了46534.5元。結(jié)算了三期后，梁某丙以及被告人吳某某于2020年5月26日參與到該群中，林某甲見(jiàn)這時(shí)該群的成員有所變化，然后林某甲再次跟“選哥”協(xié)調(diào)從之前占成這個(gè)總代理賬號(hào)的70%賭資改為占成這個(gè)總代理賬號(hào)的80%賭資（剩下的20%平臺(tái)占成），并且林某甲等人占成這個(gè)總代理賬號(hào)的80%其中的50%，“選哥”占成這個(gè)總代理賬號(hào)的80%其中的50%,即是各自占該總代理總額的40%，其中林某甲與梁某甲各占總代理總額的8%，余某某占總代理總額的12%，梁某乙、吳某某各占總代理總額的5%，梁某丙占總代理總額的2%。重新分配后，2020年6月1日在該重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上結(jié)算最后一次，這次林某甲等六個(gè)人在該平臺(tái)上總共虧損了175953元，林某甲和梁某甲分別虧損了35190元，吳某某、梁某乙分別虧損了21993元，余某某虧損了52785元，梁某丙虧損了8798元。至此，該群在2020年5月7日開(kāi)始建群至2020年6月1日，賭資結(jié)算4次，期間賭資交易總額為489964元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押到林某甲手機(jī)2臺(tái)、銀行卡3張、現(xiàn)金3200元、電腦主機(jī)1臺(tái)、凌志小轎車(chē)1臺(tái)及車(chē)鑰匙1把；扣押到梁某甲手機(jī)3臺(tái)、銀行卡9張、別克小轎車(chē)鑰匙1把、U盾2個(gè)、刷卡機(jī)2臺(tái)；扣押到吳某某手機(jī)1臺(tái)。2、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)?、戶籍信息、歸案情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、刑事判決書(shū)。3、證人黃某某的證言。4、被告人林某甲、梁某甲、吳某某的供述與辯解。5、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某甲、梁某甲、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某甲無(wú)視國(guó)家法律，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬(wàn)元以上，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，違法所得數(shù)額94184.7元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人梁某甲無(wú)視國(guó)家法律，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成；被告人吳某某無(wú)視國(guó)家法律，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成；三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

　

檢察官：竇彬

檢察官助理：李苗

???????????????????????????????????2020年10月10日

附件：

1.被告人林某甲、吳某某現(xiàn)被羈押在湛江市麻章區(qū)看守所；被告人梁某甲被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話135********。

2.案卷材料和證據(jù)共陸冊(cè)。