重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z454號

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002371996********，漢族，大專文化程度，原重慶**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，重慶市巫山縣人，住重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年1月，張某某(另案處理)通過**商務(wù)有限公司，運(yùn)營承德永瑞文化平臺，進(jìn)行郵票電子交易，并通過公司風(fēng)控部門，將每支郵票的70%-80%的份額過戶到供貨商的主力賬戶，使供貨商可以憑借持倉優(yōu)勢操縱郵票價(jià)格。在經(jīng)營過程中，張紅龍先后在重慶、浙江、四川、貴州等地發(fā)展了二十余家運(yùn)營中心，并由加盟的運(yùn)營中心在本地發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展客戶投資郵票。

2016年1月,陳某某、楊某某（均另案處理）以重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（公司位于重慶市渝中區(qū)新華路聯(lián)合國際33樓）的名義加盟**并成立**有限公司**分公司作為**在重慶的營運(yùn)中心，該營運(yùn)中心先后在重慶市渝中區(qū)、江北區(qū)、南岸區(qū)等地發(fā)展了三十余家代理商發(fā)展客戶到永瑞進(jìn)行郵票交易。

2016年9月，陳某某又伙同崔某某（另案處理）等人以重慶**投資管理有限公司的名義加盟湖南**國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司，并成立**商貿(mào)有限公司，發(fā)展代理商及客戶，在其運(yùn)營的湖南有色金屬交易平臺上進(jìn)行佛珠、文玩交易。**分公司、**風(fēng)控部的人員在陳某某、崔某某的安排下憑借持倉優(yōu)勢，通過**和湖南**提供的后臺數(shù)據(jù)，根據(jù)受害人的資金投入情況，操控電子盤中商品的交易價(jià)格并將操控的價(jià)格提前告知其代理商，使進(jìn)平臺交易的客戶虧損進(jìn)而獲利。

2016年7月至2017年1月黃某甲（另案處理）指使黃某乙?（另案處理）成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（位于渝中區(qū)聯(lián)合國際24樓）、**商貿(mào)有限公司（位于渝中區(qū)大坪英利18樓），黃某乙為兩公司法人代表，黃某甲為實(shí)際管理人，兩公司作為二級代理商代理了河北**以及湖南**的電子現(xiàn)貨交易，發(fā)展客戶進(jìn)入平臺交易。

在黃某甲的授意下，**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理張某某（另案處理）等人帶領(lǐng)業(yè)務(wù)組長胡某某（另案處理）等人指導(dǎo)業(yè)務(wù)員使用虛假的微信、陌陌帳號，以虛構(gòu)的身份加受害人為好友，給受害人發(fā)送虛假的盈利K線圖，誘使受害人進(jìn)入平臺開戶交易，然后通過從**、**層層傳遞下來的被操控的價(jià)格行情，先讓受害人小額盈利，待受害人加大資金投入后對受害人進(jìn)行反向指導(dǎo)，讓受害人買進(jìn)該商品后價(jià)格連續(xù)下跌，造成被害人大量虧損，黃某甲再將客戶虧損額通過與**公司對帳后，按照事先約定的比例分成。

被告人林某某于2016年11月至2017年3月在**商貿(mào)有限公司任業(yè)務(wù)員期間，在張某某、胡某某等人的指導(dǎo)下，發(fā)展客戶朱某某等人，造成其共計(jì)虧損人民幣245228.22元。

2019年12月28日21時(shí)許，被告人林某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口信息、到案經(jīng)過、提成表等書證；

2.證人黃某某、張某某、胡某某等人的證言；

3.被害人朱斌等人的陳述；

　　4.被告人林某某的供述與辯解；

5.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；

6.電子證據(jù)勘驗(yàn)記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，伙同詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，其在案發(fā)后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人林某某有期徒刑一年至三年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張斌

?2020年6月9日

附：1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。