浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕1445號

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4415811992********，漢族，文化程度小學，無業(yè)，住廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**村**號。2018年3月10日因賭博被陸豐市公安局行政拘留10日。因本案于2020年4月9日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年5月15日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月16日已告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2019年9月，被告人林某某為牟利向薛某某（刑拘在逃）提供了劉某某（已判決）等人及其本人辦理的8張銀行卡，并收取了10400元人民幣（以下幣種同）的好處費。

2019年12月17日，黃某某因被騙將77600元轉入劉某某的建設銀行賬戶中。當天薛某某找到被告人林某某，讓其將劉某某卡內的錢取出并約定給予林某某好處費。后林某某找到劉某某讓其幫忙取款，并約定給予劉某某6000元的好處費。

次日,劉某某到中國建設銀行海豐支行將其建行賬戶銷戶，并將銀行賬戶內的77600元取走交予被告人林某某，林某某從中分得好處費51600元，并向薛振業(yè)轉賬20000元。

2020年4月9日，被告人林某某主動向廣東省陸豐市公安局西南派出所投案。案發(fā)后，其家屬代為向黃某某退出違法所得51600元，并取得其諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、微信聊天記錄截圖、建設銀行業(yè)務單、建設銀行個人賬戶交易明細、平安銀行交易流水明細、行政處罰決定書、歸案經過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人黃某歐某、劉某某等人的證言；

3.被告人林某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：扣押筆錄、辨認筆錄等；

5.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻等。

上述犯罪事實清楚，證據確實充分，被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，足以認定。

????本院認為，被告人林某某明知是他人犯罪所得，而伙同他人以銷戶取現方式掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。系自首，應適用《刑法》第六十七條第一款。系共同犯罪，應適用《刑法》第二十五條第一款。應處有期徒刑兩年，緩刑兩年六個月，并處罰金人民幣4000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：史??軍

???????????????????????????????????2020年8月11日

附：1.被告人林某某現羈押于上城區(qū)看守所。

2.光盤卷一冊、具結書一冊。