上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕542號

被告人林某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼3522261972********，漢族，高中文化，系**科技有限公司（以下簡稱“金磚財富公司”）高級管理人員，住福建省福安市**鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某某，曾用名張某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼3604271991********，漢族，大專文化，系**國際投資有限公司（以下簡稱“金磚國際”）董事會辦公室助理，住江西省星子縣**鎮(zhèn)**路**號**號。

二名被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月15日被上海市普陀區(qū)公安分局取保候?qū)彛?020年3月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3月15日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

鄭某某（另案處理）系金磚財富科技有限公司、金磚國際投資有限公司實際控制人。

2016年2月至6月期間，被告人林某某伙同鄭某某、鄧某（均另案處理）等人，在“金磚財富公司”在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以支付年化收益率為4%-12.3%的投資收益為條件，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體宣傳等方法，以“金盈所”理財網(wǎng)站及移動端APP向公眾銷售理財產(chǎn)品。累計向1626人銷售理財產(chǎn)品，非法吸收公眾存款金額共計人民幣40,028,300.00元。

2016年11月至2017年7月期間，被告人張某某伙同鄭某某、徐某（均另案處理）等人，在“金磚國際”在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以支付年化收益率6%-17%的投資收益為條件，通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、業(yè)務(wù)員宣傳等方法，設(shè)立線下門店對外銷售債權(quán)融資產(chǎn)品品牌“金磚財行”，并以“提供資金管理相關(guān)服務(wù)”等的名義，通過線下業(yè)務(wù)員對外銷售債權(quán)融資產(chǎn)品。非法吸收存款共計人民幣9,550,000.00元，未兌付金額為人民幣9,095,500.00元，

被告人林某某、張某某于2019年3月14日主動從香港入境向公安機關(guān)投案，到案后如實交代了犯罪事實，且退賠了全部犯罪所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人鄭某某(同案犯）等人的證言；

2、工商登記資料、公安機關(guān)扣押決定書、扣押清單、戶籍資料，辦案說明，公安機關(guān)工作記錄等書證；證實涉案公司的注冊情況、二名被告人的身份情況、到案經(jīng)過以及案發(fā)后扣押的款項。

2、上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見；證實二名被告人非法吸收公眾存款的方法和金額

3、被告人林某某、張某某的供述和辯解；均如實供述了犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人林某某、張某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人林某某、張某某是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人林某某、張某某是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第四款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張敏

2020年11月25日

附：

1、被告人林某某、張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2、偵查卷宗二冊；

3、適用簡易程序建議書一份；

4、相關(guān)法律條文；

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　……
　第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。