福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕474號

被告人林某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼3506001974********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**號，住福建省晉江市**街道**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2011年6月22日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年7月29日被廈門市公安局思明分局變更為取保候審，2012年7月6日解除取保候審。2019年9月6日林某某又因涉嫌詐騙罪被廈門市公安局思明區(qū)分局刑事拘留，同年10月11日經本院以涉嫌詐騙罪、妨害作證罪批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌詐騙罪、妨害作證罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院經審查后，于2019年12月16日將該案報送廈門市人民檢察院管轄。2012年3月13日，福建省人民檢察院經商請福建省高級人民法院，將該案指定本院管轄。廈門市人民檢察院于2020年3月26日將該案移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人，告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年5月11日退回廈門市公安局思明分局補充偵查，廈門市公安局思明分局于2020年6月11日重新移送審查起訴，本院于2020年4月27日、2020年7月11日各延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、針對被害單位廈門**投資管理有限公司（下簡稱“**投資公司”）的詐騙事實

2010年7月至11月間，被告人林某某因個人原因，欠下高額債務，被債權人林某甲、陳某甲等人追債，林某某無力償還，擬通過其名下的漳州市**貿易有限公司（下簡稱“**貿易公司”）虛假增資進而向銀行貸款來償還其個人債務。2010年12月初，被告人林某某經他人介紹，聯(lián)系了被害單位**投資公司漳州辦事處的業(yè)務員盧某某、負責人陳某乙，提出由**投資公司幫**貿易公司墊資1450萬元進行虛假增資。**投資公司同意為被告人林某某墊資進行虛假增資。

2010年12月8日下午，為辦理增資驗資業(yè)務，被告人林某某在**投資公司工作人員陪同下，在漳州市興業(yè)銀行新浦路支行開立了其個人銀行賬戶以及**貿易公司驗資賬戶，并將該個人銀行賬戶與驗資賬戶的網銀密碼、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、公司公章以及被告人林某某的私章、身份證等一切能夠支配驗資款項的物品及資料交付給**投資公司保管。

因林某某未償還林某甲債務，林某甲通過姜某某以姜某某的名義，于2010年11月向漳州市公安局報案，稱被林某某票據(jù)詐騙700萬元，2010年12月9日，漳州市公安局對此立案偵查。同日，**投資公司按約定，從廈門市思明區(qū)將1450萬元驗資款經由公司員工黃某某個人賬戶轉至漳州辦事處員工盧某某個人賬戶，盧某某在將上述驗資款轉至被告人林某某上述興業(yè)銀行賬戶，再利用其控制林某某興業(yè)銀行賬戶密鑰、密碼等，將上述款項操作轉至**貿易公司驗資賬戶，隨后，盧某某與林某某一同去漳州市行政服務中心辦理增資手續(xù)。上述1450萬元驗資款進入**貿易公司驗資賬戶后，隨即被漳州市公安局凍結。

2010年12月14日，被告人林某某被漳州市公安局傳喚訊問，次日，漳州市公安局對上述驗資賬戶資金解除凍結750萬元。

上述驗資賬戶被解凍750萬元后，2010年12月16日，被告人林某某遂掛失其個人身份證，2010年12月24日，進而掛失了上述其為增資開立的個人興業(yè)銀行賬戶，致使上述資金無法通過原路返回被害單位。

在上述1450萬元資金被凍結后，2010年12月21日，被告人林某某在與闕某某無真實借貸關系的情況下，與闕某某在漳州市薌城聯(lián)合人民調解委員會達成金額800萬元的虛假債務調解協(xié)議，承諾于2010年12月22日還清所欠800萬元款項，否則愿意接受有關部門強制執(zhí)行。

2010年12月25日，被告人林某某與其原債權人張某某在漳州市薌城聯(lián)合人民調解委員會達成金額370萬元的債務調解協(xié)議，并以**貿易公司作擔保，承諾于2010年12月30日前還清所欠370萬元款項，否則愿意接受有關部門強制執(zhí)行，同時，**貿易公司承擔連帶擔保責任。

2010年12月27日，被告人林某某在其與債權人陳某丙之間只有125萬元真實借款的情況下，指使陳某丙配合其簽訂一份金額為350萬元的虛假借條，將借款人寫成**貿易公司，并藉此與陳某丙在漳州市薌城聯(lián)合人民調解委員會達成金額350萬元的債務調解協(xié)議，承諾未按時償還則愿意接受有關部門強制執(zhí)行，同時將林某某作為**貿易公司的連帶清償責任人。

同日，被告人林某某與張某某、陳某丙等人在漳州市薌城區(qū)人民法院提起民事訴訟，請求確認上述《人民調解協(xié)議書》合法有效，2010年12月27日，漳州市薌城區(qū)人民法院作出民事調解書，確認張某某與林某某的債務，并于2010年12月29日作出執(zhí)行裁定書，凍結**貿易公司驗資賬戶內的資金379.44萬元。

2010年12月30日，漳州市薌城區(qū)人民法院作出民事調解書，確認陳某丙與林某某的債務，并于2011年1月6日作出執(zhí)行裁定書，凍結**貿易公司驗資賬戶內資金350萬元。

進入執(zhí)行程序后，在漳州市薌城區(qū)人民法院相關執(zhí)行工作人員向被告人林某某詢問被凍結款項的性質時，被告人林某某隱瞞該款項全部屬于被害單位的事實，并要求法院盡快執(zhí)行該款項，以免產生不必要的利息。

2010年12月30日，被害單位在廈門市中級人民法院提起對被告人林某某的民事訴訟，申請廈門市中級人民法院對**貿易公司驗資賬戶內的1450萬元資金進行財產保全，次日廈門市中級人民法院凍結**貿易公司驗資賬戶內資金1450萬元。

因被告人林某某在訴訟過程中隱瞞款項真實性質，致使上述款項至今仍陳某丙、張某某等人的訴訟凍結，被害單位至今無法取回上述涉案款項。

二、針對被害人閆某某、林某乙的詐騙事實

2013年1月至2015年6月，被告人林某某在負債累累、無力償還債務，且被多人逼債的情形下，為緩解債務壓力，虛構借款用途向他人借款，并將錢款用于償還舊債。其中，被告人林某某騙取閆某某36.5萬元，騙取林某乙115萬元，上述款項均被林某某用于償還個人其他債務，隨后，2015年6月被告人林某某逃匿失聯(lián)。

被告人林某某于2019年9月7日在晉江市青陽街道陽光社區(qū)永福里社區(qū)被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細、手機短信截圖、借條、人民調解協(xié)議書、起訴狀、財產保全申請書、民事裁定書、執(zhí)行裁定書、協(xié)助凍結錢款通知書等書證；?

2.證人盧某某、陳某乙、闕某某、陳某丙、張某某等人的證言；

3.被害單位法定代表人周某某、被害人閆某某、林某乙的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄；

6.被告人林某某的戶籍資料、公安機關工作說明、訴訟文書等證據(jù)材料。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物共計1601.5萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。其中151.5萬元既遂，1450萬元因被告人林某某意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳少偉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：黃連通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年7月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?/span>院印）

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊；

3.證人名單；

4.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條?已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。