山東省嘉某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

嘉檢二部刑訴〔2019〕11號(hào)

被告人楊某甲，男，1970年**月**日生人，身份證號(hào)碼3729261970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地山東省巨野縣**鎮(zhèn)**莊**村**村**號(hào)，現(xiàn)住巨野縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2016年6月1日，被告人楊某甲因涉嫌偽造事業(yè)單位印章罪被巨野縣公安局刑事拘留，2017年9月19日，被巨野縣人民法院判處有期徒刑二年零六個(gè)月。2019年3月18日，被告人楊某甲因涉嫌騙取貸款罪、合同詐騙罪被菏澤市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十九年，后在山東省湖西監(jiān)獄服刑。2019年7月16日，被告人楊某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪被嘉某某公安局押回再審，同日被嘉某某公安局刑事拘留，7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被嘉某某公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在嘉某某看守所。

本案由嘉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2013至2015年期間，被告人楊某甲在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以個(gè)人名義，以做房地產(chǎn)、煤炭生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，采用“口口相傳”的方式，在嘉祥、巨野縣等地，以支付二分至七分不等的月息為誘餌，面向社會(huì)不特定對(duì)象李某某等20人吸收存款，共計(jì)人民幣（幣種下同）5906萬(wàn)元，已經(jīng)支付給存款人本息1032.6萬(wàn)元，造成存款人直接經(jīng)濟(jì)損失4834.4萬(wàn)元。案發(fā)后，嘉某某公安局凍結(jié)楊某甲在河南****電力有限公司的債權(quán)3470萬(wàn)元，凍結(jié)楊某甲在嘉某某**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司的股權(quán)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、相關(guān)借據(jù)等書(shū)證；2.被害人李**等人的陳述；3.證人高某某、楊某乙等人的證言；4.電子數(shù)據(jù)；5.被告人楊某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，造成存款人經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲在被執(zhí)行刑罰完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉某某人民法院

檢察員：閆茂亮

2019年9月30日

附：

1、被告人_楊某甲被逮捕羈押于嘉某某看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料十二冊(cè)。

3、證人名單。