山西省古交市人民檢察院

起?訴?書(shū)

古檢一部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451221993********，高中文化，中共黨員，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣公安局所城派出所，現(xiàn)住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日被古交市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。在值班律師的見(jiàn)證下，與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來(lái)，老媽樂(lè)公司在全國(guó)開(kāi)設(shè)多家老媽樂(lè)門(mén)店，以消費(fèi)返利模式吸納會(huì)員，承諾只要繳納一定金額就能成為會(huì)員，享受不同程度的返利，級(jí)別越高返利越多，并且可以換取價(jià)格不等的禮券，還可以領(lǐng)取禮品、免費(fèi)旅游等，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，非法吸收公眾資金。

2017年3月，被告人楊某甲與全家福國(guó)際集團(tuán)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司山西負(fù)責(zé)人田某接觸，在古交市東曲街道鐵磨溝休閑廣場(chǎng)東7號(hào)商鋪開(kāi)設(shè)“老媽樂(lè)服務(wù)體驗(yàn)中心”一店，被告人楊某甲擔(dān)任店長(zhǎng)。以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品高額返現(xiàn)為誘餌，通過(guò)發(fā)放宣傳單、講課、組織旅游等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，誘使中老年人進(jìn)行投資辦理銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠等不同級(jí)別的老媽樂(lè)商城會(huì)員。從2017年3月至11月期間，被告人楊某甲涉嫌非法吸收會(huì)員54人，經(jīng)山西華友會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：被告人楊某甲非法吸收資金728.241208萬(wàn)元，造成實(shí)際損失372.056308萬(wàn)元，被告人楊某甲個(gè)人非法所得4.6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲非法吸收公眾存款728.241208萬(wàn)元，造成實(shí)際損失372.056308萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲犯罪后，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。審查起訴階段，被告人楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古交市人民法院　

檢察員：張愛(ài)香

2020年3月16日

附：

?1．被告人現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2．案卷材料肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。