浙江省龍港市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

龍檢一部刑訴〔2020〕Z197號(hào)　

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省溫州市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住地浙江省龍港市**路**號(hào)。因本案，于2019年4月22日被蒼南縣公安局取保候?qū)?，?020年4月22日被蒼南縣**院**，于2020年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271966********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住地浙江省龍港市鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年3月27日被蒼南縣公安局刑事拘留，于2019年4月24?日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?020年4月23日被蒼南縣**院**，于2020年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某甲，曾用名曾某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271962********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住地浙江省龍港市鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年3月27日被蒼南縣公安局刑事拘留，于2019年4月30日被蒼南縣公安局取保候?qū)彛?020年4月23日被蒼南縣**院**，于2020年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、曾某甲、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月29日將案件移送蒼南縣人民檢察官審查起訴。因改變管轄，蒼南縣人民檢察院于2020年6月16日將案件移送本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來(lái)，楊某乙、李某甲等人（另案處理）非法從事走私成品油生意。2019年3月17日，為逃避偵查，方便犯罪資金流轉(zhuǎn)，楊某乙讓被告人林某某辦理一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，并讓被告人林某某將該卡提供給楊某乙使用。2019年3月20日上午，楊某乙等人被公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)讓被告人楊某甲聯(lián)系被告人林某某轉(zhuǎn)移上述銀行卡內(nèi)的資金。當(dāng)日下午，被告人楊某甲、林某某、曾某甲一起到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍港支行。被告人林某某根據(jù)被告人楊某甲的要求，查詢(xún)卡內(nèi)的資金情況、補(bǔ)辦新的銀行卡，后將上述銀行卡內(nèi)的1238000元資金轉(zhuǎn)移到被告人曾某甲名下的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

2019年6月10日，被告人楊某甲在被告人曾某甲的勸說(shuō)下到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行已銷(xiāo)戶(hù)活期賬戶(hù)明細(xì)清單、戶(hù)籍證明；

2、證人證言：證人陳某甲、李某乙、陳某乙的證言；

3、被告人的供述和辯解：被告人楊某甲、林某某、曾某甲及同案犯楊某乙、李某甲的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)控、光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、林某某、曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、林某某、曾某甲明知是走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍然通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、林某某、曾某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人楊某甲自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、曾某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某甲協(xié)助抓捕其他被告人，系立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍港市人民法院　

檢察官：劉化潑

檢察官助理：楊菲菲

2020年10月14日　

附件：?1.被告人楊某甲（13*********）、林某某（13*********）、曾某甲（13*********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份

4.《量刑建議書(shū)》15份