認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2018〕417號(hào)

被告人楊某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811994********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍地廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所地廣東省廉江市**花園**路**街**號(hào)。2018年9月6日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。

被告人楊某乙，男性，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811998********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住所地廣東省廣州市白云區(qū)**路**號(hào)**室。2018年9月3日因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被刑事拘留；同年9月29日被逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，2018年11月30日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月份謝某某（另案處理）找到被告人楊某甲，讓被告人楊某甲找其弟弟楊某乙辦理銀行卡、手機(jī)卡，用于取套的洗黑錢的人的錢，被告人楊某乙按照要求辦理了銀行卡、手機(jī)卡郵寄給了謝某某（另案處理）。2018年6月16日，高某某被短信詐騙轉(zhuǎn)入被告人楊某乙銀行卡內(nèi)的十萬(wàn)元人民幣。同日被告人楊某乙在明知自己銀行卡內(nèi)所匯進(jìn)去的錢來(lái)路不正的情況下，將匯入其銀行卡內(nèi)的人民幣十萬(wàn)元中的人民幣九萬(wàn)元取出并通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)給被告人楊某甲，剩余人民幣一萬(wàn)元被被告人楊某乙據(jù)為己有。后被告人楊某甲將被告人楊某丙轉(zhuǎn)來(lái)的九萬(wàn)元人民幣中的五萬(wàn)元人民幣通過(guò)微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給了謝某某（另案處理），剩余的四萬(wàn)元人民幣被被告人楊某甲據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行交易明細(xì)、電話查詢記錄、情況說(shuō)明、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄、視頻光盤等。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、楊某乙明知是犯罪所得而予以掩飾隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲、楊某乙自愿認(rèn)罪，建議判處七年以下有期徒刑，并處罰金。建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

膠州市人民法院

檢察員：談樹謙

2018年12月17日

附：

1.被告人楊某甲、楊某乙現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。